Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Компаний «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=29610 http://

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О включении вопроса «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Бьюнг Кук Лии – «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: включить вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Увеличить уставный капитал Общества на 99 900 000 рублей путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей и определить следующий порядок их размещения:
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства.
По второму вопросу повестки дня: определить цену размещения дополнительных акций в размере 100 (сто) рублей (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций).
По третьему вопросу повестки дня: созвать внеочередное общее собрание акционеров «29» апреля 2013 года в «11» часов «45» минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14А, литера Г, в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – «10» часов «45» минут.
По четвертому вопросу повестки дня: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «25» марта 2013г.
По пятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения акций.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня: утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления:
1.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.Проект Устава Общества в новой редакции.
3.Проект решений общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14А, литера Г, кабинет генерального директора, с 10-00 до 18-00, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового Общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
По восьмому вопросу повестки дня: определить следующий порядок сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров: уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания: 22 марта 2013г. Протокол 16/13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / /
(подпись)
3.2. Дата «22» марта 2013 г. М. П.