Бензины для автомобилей класса евро-4

Сообщение о существенном факте

О решениях Совета директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью Промышленная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента	115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, БЦ  «Новоспасский двор»
1.4. ОГРН эмитента	1087746873180
1.5. ИНН эмитента	7702680303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00202-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=34727, http://www. npk-engineering. ru

2. Содержание сообщения о решениях Совета директоров эмитента

Кворум заседания: Бюллетени с отметками о голосовании поступили от 5 из 5 членов совета директоров. Бюллетени оформлены в соответствии с установленными требованиями. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1: Одобрение  заключения  договора  новации  № НПК-2015/382/1 между Обществом и . ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. По вопросу №2: Одобрение заключения договора купли-продажи простых векселей №10 между Обществом и . ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. По вопросу № 3: Одобрение заключения договора купли-продажи простых векселей №11 между Обществом и . ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. По вопросу №4:  Одобрение заключения договора купли-продажи простых векселей №12 между Обществом и . ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. По вопросу № 5: Одобрение заключения Соглашения о порядке исполнения вексельных обязательств  между Обществом и . ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1.  В соответствии  с  п.20.10.7. Устава Общества одобрить заключение  договора  новации  № НПК-2015/382/1 между (Кредитор) и (Должник) на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу Совета директоров. 2.  В соответствии  с  п.20.10.7. Устава Общества одобрить заключение  договора купли-продажи простых векселей №10 между (Покупатель) и (Продавец) на условиях, указанных в Приложении №2 к протоколу Совета директоров. 3.  В соответствии  с  п.20.10.7. Устава Общества одобрить заключение  договора купли-продажи простых векселей №11 между (Продавец) и (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу Совета директоров. 4.  В соответствии  с  п.20.10.7. Устава Общества одобрить заключение  договора купли-продажи простых векселей №12 между (Покупатель) и (Продавец) на условиях, указанных в Приложении №4 к протоколу Совета директоров. 5.  В соответствии  с  п.20.10.7. Устава Общества одобрить заключение  Соглашения о порядке исполнения вексельных обязательств  между (Векселедержатель) и (Векселедатель) на условиях, указанных в Приложении №5 к протоколу Совета директоров. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 октября 2015 года  № 27/15.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата	“	28	”	октября	20	15	г.	М. П.