Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» | ||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента | 195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента | 1027804180766 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента | 7806008569 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02875-J | ||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.electropult.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||
"Сведения о решениях общих собраний" | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид Собрания акционеров (далее – Собрание): внеочередное Форма проведения Собрания: совместное присутствие Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества Председатель Собрания: ЛОКОТКОВ Геннадий Иванович Секретарь Собрания: ХОРОЩО Ирина Борисовна Дата проведения Собрания: 25 ноября 2009 года Дата составления протокола: 25 ноября 2009 года Председатель Собрания и секретарь Собрания назначены Советом директоров Общества. Повестка дня Общего собрания: Одобрение крупной сделки: заключение Договора поручительства ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» в качестве обеспечения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Петербургская Лизинговая Компания» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000-109109 от “06” ноября 2009г., заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом), Красносельским отделением № 000. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Одобрить крупную сделку: заключить Договор поручительства ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Далее ПОРУЧИТЕЛЬ) в качестве обеспечения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Петербургская лизинговая компания» (далее ЗАЕМЩИК) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 000-109109 от “06” ноября 2009г., заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом), Красносельским отделением № 000 (далее БАНК).Параметры кредитного договора № 000-109109 от “06” ноября 2009г: 1) сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 128 192 800,00 (сто двадцать восемь миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот) рублей, срок возврата «05» ноября 2014г.; выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита кредитной линии в соответствии с графиком:
порядок погашения кредита: в соответствии с графиком:
2) Процентная ставка (процентов годовых): переменная процентная ставка, размер которой определяется в соответствии с пп. 2.5., 7.2., 7.3., 7.11. Кредитного договора; порядок уплаты процентов: ежемесячно 20 числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «05» ноября 2014г. Процентная ставка по Кредитному договору составляет 18,5 (восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых и именуется в дальнейшем “Базовая” На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора по дату открытия аккредитива, указанного в п. 1.3 Кредитного договора (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия аккредитива, указанного в п. 1.3 Кредитного договора (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия в Сбербанке России аккредитива, указанного в п. 1.3 Кредитного договора (включительно), устанавливается Средневзвешенная процентная ставка. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из: а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счёте покрытия по аккредитиву в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк по Специальной процентной ставке, составляющей 5,5 (пять целых пять десятых) процентов годовых; б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Базовой процентной ставке. При этом применяется следующая формула расчёта Средневзвешенной процентной ставки:
Пр – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; Б – Базовая процентная ставка по кредиту; С– Специальная процентная ставка по кредиту; П – кредитные средства, находящиеся на счёте покрытия в Сбербанке России по аккредитивам, указанным в п. 1.3 Кредитного договора, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк; З – общая сумма задолженности по кредиту. При этом, если общая сумма задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия в Сбербанке России по аккредитиву, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, на указанную сумму задолженности по кредиту начисляется Специальная процентная ставка. В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Банком при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту или размера средств, находящихся на счёте покрытия в Сбербанке России по аккредитивам, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий. Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета высылается Банком Заемщику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного в предыдущем абзаце уведомления, Средневзвешенная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с формулой расчёта Средневзвешенной процентной ставки. При этом, объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитивам, открытым у Банка, используемый в формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки, учитывается в рублях по курсу продажи безналичной валюты, установленному Банком на дату формирования покрытия по аккредитивам. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия в Сбербанке России по аккредитиву, указанному в п. 1.3 Кредитного договора (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Кредитному договору (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка. В случае не выполнения следующих условий кредитного договора:
В случае не выполнения обязательств заемщика, предусмотренных п. 7.3. Кредитного договора заключить в течение 1 (одного) месяца с даты подписания кредитного договора соглашения на безакцептное списание просроченных обязательств по кредиту по расчетным счетам Заемщика открытым в Филиале Красногвардейский ВТБ Северо-Запад» процентная ставка по Кредитному договору увеличивается на 3 (три) процента от базовой процентной ставки. 3) плата за открытие кредитной линии в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, что составляет 640 964,0 (шестьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля, уплачивается единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Кредитного договора Сторонами; 4) плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых; уплачивается ежемесячно “20” числа каждого месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 05 ноября 2010г. Начисление производится на невыбранные суммы транша за период, начиная с даты начала выборки транша (не включая эту дату), установленную п. 2.7. Кредитного договора, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно), установленную п. 2.7. Кредитного договора; 5) плата за резервирование ресурсов из расчета 5,0 (пять) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, установленной п.2.7. Кредитного договора, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно; уплачивается ежемесячно “20” числа каждого месяца и в дату окончания срока доступности кредитных ресурсов 05 ноября 2010г. 6) плата за досрочный возврат кредита (в случае досрочного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Банка или уведомления Банка менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения кредита (или его части)) в размере 3% (трех) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату, указанную в п.2.13. Кредитного Договора (включительно), по которую имеется не погашенная задолженность по кредиту в соответствующем размере. Компенсация за досрочный возврат кредита вносится одновременно с платежом по досрочному погашению задолженности по Кредитному договору. 7) неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или плат за открытие кредитной линии, или за пользование лимитом кредитной линии, или за резервирование ресурсов, начисляемая в размере двойной учетной ставки Банка России на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); неустойка в размере 12 819,0 (двенадцать тысяч восемьсот девятнадцать) рублей в случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заемщиком обязанности уведомить Банк об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 8) Целевое назначение кредита: финансирование затрат для приобретения оборудования для передачи его в лизинг Закрытое Акционерное Общество «Невский завод», в том числе для формирования покрытия по аккредитиву. 9) БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Спирина Василия Вячеславовича на заключение настоящей сделки. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА».……………………………………………………………….... 232849 голосов (100,0 %) «ПРОТИВ»…………………………………………………………………. 0 голосов (0,00 %) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»……………………………………………………… 0 голосов (0,00 %) «ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ»……………………………… 0 голосов (0,00 %) Указанные проценты показывают отношение соответствующего количества акций к количеству акций, принявших участие в голосовании. ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Председатель Собрания п/п Г. И. ЛОКОТКОВ Секретарь Собрания п/п И. Б. ХОРОЩО | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Генеральный директор | ____________________ (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Дата "25" ноября 2009 г. | М. П. |
, где