ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»
г. Самара " 19 " октября 2012 г.
Место проведения заседания: г. о. Самара, ул. Галактионовская, дом 39, угол ул. Высоцкого,
дом 8.
Дата проведения заседания: «19» октября 2012 г.
Время начала заседания: 09 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 09 ч. 30 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ следующие члены Совета директоров: , , , .
Присутствовали 5 (пять) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров
Общества имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Перспектива Плюс», в том числе определение даты отсечки, определяющей список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Перспектива Плюс»
По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров Общества рассмотрели
предложение члена Совета Рябова Владимира Петровича о проведении внеочередного общего собрания «Перспектива Плюс», в том числе определение даты отсечки, определяющей список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Провести внеочередное общее собрание акционеров «Перспектива Плюс» 09 ноября 2012 г.
Датой отсечки считать 19 октября 2012 г.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: , угол ул. Высоцкого, дом 8
Время начала регистрации акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 09 ч. 30 мин.
Время начала работы собрания: 09 ч. 30 мин.».
Результаты голосования:
«ЗА»-5 голосов (, , , );
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принято решение:
«Провести внеочередное общее собрание акционеров «Перспектива Плюс» 09 ноября 2012 г.
Датой отсечки считать 19 октября 2012 г.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: , угол ул. Высоцкого, дом 8
Время начала регистрации акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 09 ч. 30 мин.
Время начала работы собрания: 09 ч. 30 мин.».
По второму вопросу повестки дня об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ИК «Перспектива Плюс».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
Изменение адреса место нахождения и внесение изменения в Устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс».
Результаты голосования:
«ЗА»-5 голосов (, , , , );
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
Изменение адреса место нахождения и внесение изменения в Устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс».
Поручить члену Совета директоров Общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.
Председатель заседания: _________________ //
