Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | «Восточный» |
1.3. Место нахождения эмитента | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д.1 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022800000112 |
1.5. ИНН эмитента | 2801015394 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01460-B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.express-bank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224 |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания Совета директоров: 24 ноября 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 000 от 24 ноября 2010 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в форме совместного присутствия акционеров. 2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка на «22» декабря 2010 года, место проведения - 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров в 10 часов 00 минут. 3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, установить «24» ноября 2010 года. Поскольку на годовом общем собрании акционеров Банка было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Банка, то определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка. 2. Об увеличении уставного капитала путем проведения эмиссии акций. 3. Об определении параметров эмиссии акций (приложение 1). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к контракту, заключенному между «Восточный и Джимбиновым Константином Джоржовичем (приложение 2) 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к контракту, заключенному между «Восточный и Эриком Раджендрой (приложение 3) 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение ). 6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в порядке, установленном Уставом Банка. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
Ознакомление лиц, имеющих право на участие внеочередном Общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с «25» ноября 2010 по «22» декабря 2010г. г. ежедневно, кроме воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч. 8.Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций «Восточный» в размере 0,24 (ноль целых двадцать четыре сотых) рубля за одну акцию. |
3. Подпись | |||||||
3.1. Руководитель Управления по Амурской области «Восточный» | |||||||
(подпись) | |||||||
3.2. Дата “ | 25 | ” | ноября | 20 | 10 | г. | М. П. |
