2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» февраля 2015 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: , стр. 2.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.00 (время местное).
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, обладающие совокупно 100% голосов.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании участников .
Об утверждении Трудового договора с Генеральным директором в новой редакции. Об одобрении изменений в договор залога доли, заключенный между ПАО «Межтопэнергобанк» и Компанией с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД». О предоставлении участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «РАСТА» согласия на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале . О внесении изменений в Договор залога долей Общества, заключенный между ПАО «Межтопэнергобанк» и участником Общества Открытым акционерным обществом «Русолово». О представлении участнику Общества Открытому акционерному обществу «Русолово» согласия на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале . О внесении изменений в Договор залога долей Общества, заключенный между ПАО «Межтопэнергобанк» и участником Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс». О представлении участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» согласия на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале . О внесении изменений в Договор залога долей Общества, заключенный между ПАО «Межтопэнергобанк» и участником Общества Обществом с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс». О представлении участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс» согласия на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале .
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, 100 % голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Голосовали: «ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием участников эмитента:
1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания участников избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников
1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием участников эмитента:
2.1. Утвердить Трудовой Договор с Генеральным директором Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
2.2. В соответствии с п. 14.2. Устава поручить председательствующему на внеочередном Общем собрании участников Общества подписать от имени Трудовой договор в новой редакции с Генеральным директором Общества.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием участников эмитента:
3. Одобрить изменения в Договор залога долей г, заключенный между ПАО «Межтопэнергобанк» (залогодержатель) и Компанией с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» на следующих условиях:
- Увеличить процентную ставку до 17 процентов годовых,
- В случае изменения условий Кредитного договора (включая увеличение суммы долга, размера процентов, увеличение срока исполнения обязательств и т. п.) залогом обеспечиваются обязательства на измененных условиях с увеличением в объеме, не превышающем 50% от объема обязательств, предусмотренного договором залога.
- Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» согласна отвечать предметом залога за исполнение всех обязательств ООО "ТД "НОК" по Кредитному договору, в том числе с правом ПАО "Межтопэнергобанк" в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору.
Иные условия дополнительных соглашений к Договору залога долей г Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» вправе определить самостоятельно.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием участников эмитента:
4. Предоставить участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «РАСТА» согласие на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале в размере 0,1% уставного капитала Общества, залоговой стоимостью не менее 249 895 (двести сорок девять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, в рамках обеспечения обязательств дом «НОК» по договору кредитной линии; лимит задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; срок кредитования – до 01.03.2017г.; процентная ставка – 17,0 (семнадцать) процентов годовых.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием участников эмитента:
5. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору залога долей № 000/9072/4 от «28» ноября 2013г, заключенный между ОАО "Русолово" и ПАО "Межтопэнергобанк", принятый в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 000/9072 от 01.01.2001г, заключенному между и ПАО «Межтопэнергобанк», (доля в уставном капитале принадлежит на праве собственности Открытому акционерному обществу "Русолово», номинальной стоимостью доли 2 449 200,00 (два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести) рублей, залоговой стоимостью не менее 39 233 523,00 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля, на следующих условиях:
- продлить срок действия до 31.08.2015г с графиком погашения:
30.10.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
27.11.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
29.12.2014 г. 434 000 долларов США 00 центов
30.06.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.07.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.08.2015 г. 356 000 долларов США 00 центов
-увеличить процентную ставку до 15% годовых.
Одобрить внесение соответствующих изменений в договор залога долей № 000/9072/4 от «28» ноября 2013г.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
6.2. Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием участников эмитента:
6. Предоставить участнику Общества Открытому акционерному обществу «РУСОЛОВО» согласие на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале в размере 15,7% уставного капитала Общества, залоговой стоимостью не менее 39 233 523,00 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля, в рамках обеспечения обязательств по договору кредита № 000/9072 от 01.01.01 года; сумма кредита 3 500 000 долларов США; срок кредитования – 31.08.2015г.; процентная ставка до 15 (пятнадцати) процентов годовых.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
7.2. Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием участников эмитента:
7. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору залога долей № 000/9072/5 от «28» ноября 2013г, заключенный между ООО "Ладья-Финанс" и ПАО "Межтопэнергобанк", принятый в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 000/9072 от 01.01.2001г, заключенному между и ПАО «Межтопэнергобанк», (доля в уставном капитале принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс», номинальной стоимостью доли 3 900 000,00 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, залоговой стоимостью не менее 62 473 763,00 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля, на следующих условиях:
-продлить срок действия до 31.08.2015г с графиком погашения:
30.10.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
27.11.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
29.12.2014 г. 434 000 долларов США 00 центов
30.06.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.07.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.08.2015 г. 356 000 долларов США 00 центов
-увеличить процентную ставку до 15% годовых
Одобрить внесение соответствующих изменений в договор залога долей № 000/9072/5 от «28» ноября 2013г.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
8.2. Формулировка решения по вопросу № 8, принятого общим собранием участников эмитента:
8. Предоставить участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» согласие на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале в размере 25% уставного капитала Общества, залоговой стоимостью не менее не менее 62 473 763,00 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля, в рамках обеспечения обязательств по договору кредита № 000/9072 от 01.01.01 года; сумма кредита 3 500 000 долларов США; срок кредитования – 31.08.2015г.; процентная ставка до 15 (пятнадцати) процентов годовых.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
9.2.Формулировка решения по вопросу № 9, принятого общим собранием участников эмитента:
9. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору залога долей № 000/9072/6 от «28» ноября 2013г, заключенный между -Финанс» и ПАО "Межтопэнергобанк", принятый в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 000/9072 от 01.01.2001г, заключенному между и ПАО «Межтопэнергобанк», (доля в уставном капитале принадлежит на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс», номинальной стоимостью доли 4 056 000,00 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей, залоговой стоимостью не менее 64 972 714,00 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей, на следующих условиях:
-продлить срок действия до 31.08.2015г с графиком погашения:
30.10.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
27.11.2014 г. 1 000 000 долларов США 00 центов
29.12.2014 г. 434 000 долларов США 00 центов
30.06.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.07.2015 г. 355 000 долларов США 00 центов
31.08.2015 г. 356 000 долларов США 00 центов
-увеличить процентную ставку до 15% годовых
Одобрить внесение соответствующих изменений в договор залога долей № 000/9072/6 от «28» ноября 2013г.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания участников эмитента: Голосовали:
«ЗА» - 100 % голосов
«Против» - 0 % голосов
«Воздержался» - 0% голосов
10.2. Формулировка решения по вопросу № 10, принятого общим собранием участников эмитента:
10.Предоставить участнику Общества Обществу с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс» согласие на передачу в залог принадлежащей ему на праве собственности доли в уставном капитале в размере 26% уставного капитала Общества, залоговой стоимостью не менее 64 972 714,00 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей, в рамках обеспечения обязательств по договору кредита № 000/9072 от 01.01.01 года; сумма кредита 3 500 000 долларов США; срок кредитования – 31.08.2015г.; процентная ставка до 15 (пятнадцати) процентов годовых.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления «18» февраля 2015 года, Протокол № 02/15-ВОСУ от «15» февраля 2015 года.
|
