Совет директоров на очередном заседании 10.10.2008г. принял следующие решения

14.10.2008г.

Совет директоров на очередном заседании 10.10.2008г. принял  следующие решения:  -  Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров  на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф. И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру  (-ам) (в процентах) 1 Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию  Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 2 Заместитель генерального директора - Руководитель Московского офиса  Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 3 Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 4  Начальник департамента управления персоналом  Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 5 Руководитель Центра стратегии и развития  МРСК» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 6 Начальник департамента собственности Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 7 Начальник департамента топливообеспечения Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 8 Первый заместитель генерального директора по внешним связям и управлению  Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 9 Первый заместитель генерального директора по производству - операционный директор Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 10 сетевая компания»,  Директор по экономике и финансам Emeraldi Enterprises Limited  6,16 11  энергосбытовое предприятие»,  Директор Emeraldi Enterprises Limited  6,16 12 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления проектов Estone Holdings Limited 6,16 13 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления корпоративного секретаря Estone Holdings Limited 6,16 14 Общество с ограниченной ответственностью , Генеральный директор Estone Holdings Limited 6,16 15 Общество с ограниченной ответственностью , Начальник правового департамента Estone Holdings Limited 6,16 16 Закрытое акционерное общество «Федеральный центр продаж», Начальник управления Estone Holdings Limited 6,16 17 - сбыт», Генеральный директор Estone Holdings Limited 6,16 18 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,  вице-президент по корпоративному управлению Estone Holdings Limited 6,16 19 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы»,  Главный специалист управления проектов Estone Holdings Limited 6,16 20 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента финансового контроля Дивизиона "Ритейл" Estone Holdings Limited 6,16 -  Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф. И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру  (-ам) (в процентах) 1 Руководитель Дирекции внутреннего аудита Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 2 Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 3 Начальник отдела КПЭ Департамента Бизнес - планирования Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 4 Балабекян Гаяне Карленовна Главный эксперт Отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 5 Начальник казначейства  Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 64,04 6 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента внутреннего  аудита Estone Holdings Limited 6,16 7 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента внутреннего аудита Estone Holdings Limited 6,16 8 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник отдела контроля энергетических активов департамента внутреннего  аудита Estone Holdings Limited 6,16 9 Кашпитарь Ирина Ивановна Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего  аудита Estone Holdings Limited 6,16 10 Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита Estone Holdings Limited 6,16 -  утверждены форма и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 07 ноября 2008 года;  -  определено, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров , не позднее 17 октября 2008 года; - утверждена смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ; -  утверждены условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров  .