Приложение №2
к Протоколу заседания Совета директоров
№ 4 от «24» июня 2015 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш».
Место нахождения общества: Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел промзона, промплощадка .
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания: «23» июля 2015 года, в 12 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Республика Хакасия, г. Абакан, административное здание
Ф. И.О. акционера
№ лицевого счета Количество голосов
Голосование по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
№ | Вопрос, поставленный на голосование | Формулировка решения | Варианты голосования |
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» | |
1. | Утверждение годового отчета за 2014 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. | Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. | |
2. | Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе невыплаты дивидендов по итогам 2014 года. | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе невыплаты дивидендов по итогам 2014 года. | |
3. | Утверждение Аудитора Общества | Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» |
Для голосования по вопросам повестки дня необходимо поставить отметку в ячейку соответствующую Вашему варианту ответа по каждому вопросу.
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!
Подпись акционера ( представителя акционера) ________________________________________________
Приложение №3
к Протоколу заседания Совета директоров
№ 4 от «24» июня 2015 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш».
Место нахождения общества: Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел промзона, промплощадка .
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания: «23» июля 2015 года, в 12 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Республика Хакасия, г. Абакан, административное здание
Ф. И.О. акционера
№ лицевого счета Количество голосов
Голосование по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ : | |||
№ п\п | Ф. И.О. кандидата | ДОЛЖНОСТЬ | Вариант голосования |
ЗА (количество голосов, поданных за кандидата) | |||
1. | РМ Рейл», Директор департамента по развитию производственной системы | ||
2. | РМ Рейл», Директор по корпоративным и правовым вопросам | ||
3. | РМ Рейл», Директор по экономике и финансам | ||
4. | Зорин Сергей Владимирович | РМ Рейл», Управляющий директор | |
5. | РМ Рейл», Директор проекта «Нефтехимическая продукция» | ||
6. | , Директор юридической службы | ||
7. | РМ Рейл», Директор по операционной деятельности |
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
По указанному вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех способов: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».
Подпись акционера ( представителя акционера) ________________________________________________
Приложение №4
к Протоколу заседания Совета директоров
№ 4 от «24» июня 2015 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ №3 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш».
Место нахождения общества: Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел промзона, промплощадка .
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания: «23» июля 2015 года, в 12 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Республика Хакасия, г. Абакан, административное здание
Ф. И.О. акционера
№ лицевого счета Количество голосов
Голосование по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ | |||
№п/п | Ф. И.О. кандидата | Должность | Варианты голосования |
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» | |
1. |
| Директор по внутреннему аудиту РМ Рейл» | |
2. |
| Руководитель департамента корпоративной отчетности РМ Рейл» | |
3. | Главный специалист отдела операционного аудита РМ Рейл» |
Для голосования по вопросам повестки дня необходимо поставить отметку в ячейку соответствующую Вашему варианту ответа по каждому вопросу. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!
Подпись акционера ( представителя акционера) ________________________________________________
Приложение №5
к Протоколу заседания Совета директоров
№ 4 от «24» июня 2015 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ №4 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Наименование общества: Открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш».
Место нахождения общества: Республика Хакасия, г. Абакан, Ташебинский промузел промзона, промплощадка .
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания: «23» июля 2015 года, в 12 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Республика Хакасия, г. Абакан, административное здание
Ф. И.О. акционера
№ лицевого счета Количество голосов
Голосование по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения | Число голосов | Варианты голосования | Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров* |
Число голосов | Место для отметки голосующего | ||
Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поручительства № 000/20 от 01.01.2001 с России» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 000 от «18» июня 2013г., (далее – Кредитный договор), заключенному между (адрес по данным ЕГРЮЛ: 430006, Республика Мордовия, , ), и России». Условия поручительства обеспечивают: - обязательства по погашению основного долга (кредита) - 4 427 969 240,51 руб. (срок возврата: «15» июня 2018г.); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; - обязательства по уплате неустойки; - судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; - возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. Сроки поручительства: с «29» апреля 2015 года по «15» июня 2021 года включительно. Основание заинтересованности: принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит | ЗА | ||
ПРОТИВ | |||
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ,
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!
Подпись акционера
или представителя акционера __________________/ ____________________________________/ подпись (фамилия, имя, отчество)
