Производственный календарь на 2017 год (стр. 17 )

установить в правилах внутреннего контроля иные не противоречащие законодательству способы верификации.

22.Сведения и документы (их копии), полученные организацией, осуществляющей финансовые операции, в ходе идентификации клиентов, их представителей, иные сведения, полученные и составленные организацией, осуществляющей финансовые операции, в ходе верификации в отношении клиента, могут помещаться в досье клиента.

23.Сведения об идентификационных данных участников финансовой операции хранятся на бумажном носителе и (или) в электронном виде в месте, исключающем доступ посторонних лиц, в течение 5 лет после прекращения действия договора на осуществление финансовой операции.

ГЛАВА 5

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СРЕДСТВ И (ИЛИ) БЛОКИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

24.Организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны принимать меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных статьей 91 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

25.Организации, осуществляющие финансовые операции, определяют в правилах внутреннего контроля:

порядок получения и обновления на постоянной основе перечня; лиц, ответственных за получение и обновление перечня;

лиц, уполномоченных выявлять среди клиентов организации, осуществляющей финансовые операции, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций;