УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров 16 апреля 2012 года
Протокол Совета директоров
СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Колос»
г. Южно-Сахалинск, ул.
Совет директоров сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. (вход с улицы Сахалинской). Место проведения – актовый зал .
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров – 13 час. 30 мин. по месту проведения. Акционеры должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме того должны, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05.03.12г.
Повестка дня:
Избрание членов счетной комиссии . Избрание членов Совета директоров . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках , а также о распределении прибыли (в т. ч. о выплате дивидендов) за 2011 год. Утверждение аудитора на 2012 год Избрание членов ревизионной комиссии . Утверждение Положения о Совете директоров Внесение изменений и дополнений в Устав в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. , начиная с 27 апреля 2012 года в течение рабочего дня (с 9.00 до 17.00, пн-чт., с 9.00 до 16.00 – пт., перерыв: с 13.00 до 14.00), телефон для справок: 72-62-38.
