День защитника Отечества (20.02- 24.02)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента	678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента	1071402000438
1.5. ИНН эмитента	1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=12557, http://www. seligdar. ru/articles/oao_seligdar/.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3.1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3.2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: По избранию председателем Правления Татаринова Сергея Михайловича: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. По избранию членом Правления : «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. По избранию членом Правления Колсанова Вадима Викторовича: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. По избранию членом Правления Куликова Игоря Юрьевича: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. По избранию членом Правления : «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. По избранию членом Правления Пшеничникова Сергея Викторовича: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. По избранию членом Правления : «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3.3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: В связи с истечением 20.11.2016г. срока полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Селигдар» , на основании поступившего предложения от Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» , и рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 01.01.2001г.) принять следующее решение: Назначить на должность Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича на срок с 21 ноября 2016 года по 20 ноября 2021 года. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Селигдар» – Татариновым Сергеем Михайловичем. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 19.11. Устава ПАО «Селигдар», ст. 276 Трудового Кодекса Российской Федерации, и рекомендациями Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 01.01.2001г.) принять следующее решение: Дать согласие лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генеральному директору) ПАО «Селигдар» – Татаринову Сергею Михайловичу, совмещать должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Селигдар» с должностью Генерального директора и члена Совета директоров в Открытом акционерном обществе «Золото Селигдара» () и Директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Рябиновое» (1041400016250). По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: В связи с истечением 20.11.2016г. срока полномочий членов Правления ПАО «Селигдар», на основании поступившего предложения от Генерального директора ПАО «Селигдар» и Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» о кандидатах в члены Правления, а также рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 01.01.2001г.) принять следующее решение: Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «Селигдар» и определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов. На основании поступивших предложений избрать Правление ПАО «Селигдар» в следующем составе: – председатель Правления; ; ; ; ; ; . Утвердить условия договора (форму договора), заключаемого с членами Правления ПАО «Селигдар» согласно приложению № 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» договоры с избранными членами Правления ПАО «Селигдар». По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п. 19.11. Устава ПАО «Селигдар» и рекомендациями Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 01.01.2001г.) принять следующее решение: Дать согласие члену Правления ПАО «Селигдар» – Хрущу Александру Александровичу, на совмещение  должности члена Правления Публичного акционерного общества «Селигдар» с должностью члена Совета директоров в Открытом акционерном обществе «Оловянная рудная компания» (). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 г., Протокол -2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор   ПАО «Селигдар»
(подпись)
3.2. Дата	“	11	”	ноября	20	16	г.	М. П.