БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ПРОТЕК»
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес, по которому направляется заполненный бюллетень: 109544, , стр. 1 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): «30» ноября 2017 г.
Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера |
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций |
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года.
Формулировка решения: Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
| |||
Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
□ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
□ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
Подпись (разборчиво)
________________________________/______________________________________________________________________/
Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.
БЮЛЛЕТЕНЬ №2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ПРОТЕК»
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес, по которому направляется заполненный бюллетень: 109544, , стр. 1 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): «30» ноября 2017 г.
Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера |
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций |
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. О согласии на совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемое Акционерным обществом «Рафарма» – «Продавец» или «Эмитент» с Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Покупатель», на следующих существенных условиях: Продавец передает в собственность Покупателя дополнительно выпущенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Рафарма» (ОГРН: 1094807000430; ), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, а Покупатель принимает и оплачивает акции по цене составляющей 195 625 (Сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 7 825 000 000 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов) рублей, в порядке и сроки, предусмотренные Договором купли-продажи акций. Указанная сделка в течение срока ее действия может изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, а также основание заинтересованности: – является контролирующим лицом (косвенный контроль) Акционерного общества «Рафарма», являющегося стороной в сделке. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Настоящее решение действительно в течение года с даты одобрения Договора купли-продажи акций. | |||
Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования |
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
□ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
□ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
□ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
Подпись (разборчиво)
________________________________/______________________________________________________________________/
Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.
