БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой"
Место нахождения Общества: Республика Татарстан,
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30.06.2016, 12:00.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, 7, конференц-зал.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Наименование (ФИО) акционера (его представителя) | |
Регистрационный номер | Количество голосующих акций |
.Вопрос 1. : Утверждение годового отчета (далее – Общество) за 2015 год.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет (далее – Общество) за 2015 год.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Вопрос 2. : Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Вопрос 3. : Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Чистую прибыль направить на:
- выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества из расчета 15 рублей на одну акцию, что составляет 2 728 095 рублей;
- выплату вознаграждений членам Совета директоров в размере 2 100 000 рублей:
- оставшуюся нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности.
Определить дату, на которую в соответствие с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 11 июля 2016 г.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Вопрос 4. : О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 2 100 000 рублей.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Вопрос 5. : Об избрании членов Совета директоров Общества..
Количество кумулятивных голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Число лиц, которые должны быть избраны: 8
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 8 человек из следующих кандидатов
№ п/п | ФИО кандидата | Варианты голосования |
ЗА (число голосов, отданных за кандидата) | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
- министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 01.01.2001 №35 на основании специального права «золотой акции» в состав Совета директоров.
Разъяснение голосования
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Вопрос 6. : Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества..
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Число лиц, которые должны быть избраны: 4
Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 4 человек из следующих кандидатов
1.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
2.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
3.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
4.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Газизуллина Таслия Салимзяновна - начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, назначена Распоряжением Президента Республики Татарстан от 01.01.2001 №65 на основании специального права «золотой акции» в состав Ревизионной комиссии.
Вопрос 7. : Об утверждении аудитора Общества.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Избрать аудитором Общества – -Камское аудиторское агентство».
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
Вопрос 8. : Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Количество голосов, которыми может голосовать акционер по данному вопросу: 0
Формулировка решения: Внести изменения в Устав общества с учетом требований главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации ФЗ №99-ФЗ от 01.01.2001 и утвердить его в новой редакции.
Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Число голосов* | |||
* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций
Специальные отметки
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |
Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |
Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг |
Пояснения о порядке заполнения бюллетеня находятся в информационном приложении
