Банкам – контрагентам
Банкам - корреспондентам
Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ПАО «АК БАРС» БАНК создана и функционирует система внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
В целях обеспечения выполнения требований законодательства в ПАО «АК БАРС» БАНК утверждены и действуют Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также назначен сотрудник, ответственный за организацию реализации и соблюдение указанных Правил.
ПАО «АК БАРС» БАНК не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
ПАО «АК БАРС» БАНК предпринимает меры по предотвращению установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что в этих банках открыты счета банкам, не имеющим постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы.
