Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ЛенжилНИИпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20

1.4. ОГРН эмитента

1027810253360

1.5. ИНН эмитента

7812046379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00503-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lenzhilniiproekt.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента:  Санкт-Петербург, Галерная, д. 20.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.00 часов.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: в качестве участников на Общем собрании были зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности 596 757 обыкновенными именными акциями Общества, что обеспечивает 92,334 %  процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

“1.  Избрание членов счетной комиссии в следующем составе: , ,

2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год,

3. Распределение прибылей и убытков за 2013 год,

4. Избрание Совета Директоров в следующем составе: , ,

5.Невыплата вознаграждения членам Совета директоров .

6. Избрание  ревизионной комиссии в составе , ,

Утверждение аудитором -АУДИТ».”

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №1).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: , , Председателем Счетной комиссии утвердить

По вопросу №2 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №2).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

По вопросу №3 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №3).

ПОСТАНОВИЛИ:

Не распределять прибыль в связи с ее отсутствием.

По вопросу №4 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №5).

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет Директоров в следующем составе: , ,

По вопросу №5 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №5).

ПОСТАНОВИЛИ:

Не устанавливать и не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров .

По вопросу №6 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №6).

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию в составе , ,

По вопросу №7 Повестки дня собрания:

Результаты голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:        «ЗА» - 596757, что составляет  92,334 %

                       «ПРОТИВ» - 0 акции, что составляет 0 %;

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 акций, что составляет 0 %.

Таким образом, «За» проголосовало более ѕ акций, принявших участие в голосовании (Протокол счетной комиссии №7).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором Общества - -АУДИТ».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2014 г.


3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

(подпись)

3.2. Дата

“

27

”

апреля

20

14

г.

М. П.