ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АЭССЕЛЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 142700, Московская область, Ленинский р-н,
1.4. ОГРН эмитента 1115003009483
1.5. ИНН эмитента 5003097744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14863 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id= 30518

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое  повторное.
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» августа 2015 года.
Место нахождения Общества: 142700, Московская область, Ленинский район,
Место проведения общего собрания: 142700, Московская область, Ленинский район, , помещение 11

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания, - 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня – 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня – 6 009 600
Кворум 60,1%
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.
Председа
Секретарь –

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?


Второй вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Избрание генерального директора Общества

Третий вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:

Избрание Совета Директоров Общества
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрание Ревизора Общества
Пятый вопрос повестки дня  повторного годового общего собрания акционеров:
Утверждение Аудитора Общества

Шестой вопрос повестки дня повторного годового собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Седьмой вопрос повестки дня повторного годового собрания акционеров:
Распределение прибылей и убытков Общества

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Первый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:

Число голосов по первому вопросу повестки дня: 6 009 600

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 009 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Второй вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:

Число голосов по второму вопросу повестки дня: 6 009 600

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов


Третий вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по третьему вопросу повестки дня: 50 000 000
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За кандидатуру Аванесова Олега Геннадьевича  6 009 600 голосов

За кандидатуру Аванесовой Марины Евгеньевны 6 009 600 голосов

За кандидатуру   6 009 600 голосов

За кандидатуру   6 009 600 голосов

За кандидатуру Ткаченко Олега Вячаславовича  6 009 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов


Четвертый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня: 4 809 600
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 809 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов


Пятый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по пятому вопросу повестки дня: 6 009 600

Результаты голосования по пятому  вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Шестой вопрос  повестки дня повторного  годового общего собрания акционеров:
Число голосов по шестому  вопросу повестки дня: 6 009 600

Результаты голосования по шестому  вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Седьмой вопрос  повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по седьмому  вопросу повестки дня: 6 009 600

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции


Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Общества Волынской Елены Фридриховны.  Избрать генеральным директором  Островского Сергея Львовича


Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

, 1966 г. р., образование высшее юридическое, к. э.н.,  к. ю.н,   Холдинг», генеральный директор

, 1961 г. р., образование высшее филологическое, к. э.н.

Холдинг», заместитель генерального директора

,   1953 г. р., образование высшее техническое, к. э.н.  РУДН, экономический факультет,  зав. кафедрой «Финансы  и кредит»

, 1960 г. р., образование высшее художественное, индивидуальный предприниматель, «М продакшн», телеведущий

1966 г. р., образование высшее юридическое, к. ю.н.

Коллегия адвокатов г. Москвы «Ткаченко, Симонова и партнеры», председатель

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества , 1956 г. р., образование высшее экономическое  АКБ «Банк на Красных воротах» (АО), советник председателя правления.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по РСБУ
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ"
( ООО " Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ")
Место нахождения: 111625,
, ОГРН: 1067746755416
Телефон: (495) 963-7223, Факс: (495) 963-7223
Адрес электронной почты
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: Член Аудиторской палаты России № 000 в Реестре АПР ОРНЗ 10801013411,

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительная записка) Общества за 2014 год.

Формулировка решения, принятого по седьмому  вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать, полученную Обществом прибыль направить на покрытие расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :
10 августа  2015 года, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АЭССЕЛЬ» ______________________
3.2. Дата «10» августа  2015 года