Круговорот добра

Сообщение о существенном факте -

о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Красноярская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Красноярская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента	1022401253016
1.5. ИНН эмитента	2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40102-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure. skrin. ru/disclosure/2446000322 http://www. kges. ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.2.1. «Определить, что предельная цена Договора поручительства № П-5817-1 от 01.01.01 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ПАО Сбербанк с учетом Дополнительного соглашения № 4, который обеспечивает исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня  2015г. (далее – Кредитный договор), составляет сумму кредита по Кредитному договору, процентов и комиссий за его использование в размере 128 000 000 000 (Сто двадцать восемь миллиардов) рублей». 2.2.2. «В целях реализации акционерами ПАО «Красноярская ГЭС» права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Красноярская ГЭС» в связи с вынесением на внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. вопроса об одобрении крупных сделок определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «Красноярская ГЭС» (государственный регистрационный номер 1-01-40102-F) номинальной стоимостью 1 (один) рубль в размере 72 (семьдесят два) рубля (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Красноярская ГЭС», определенной независимым оценщиком , Отчет № ОБ-3058/02/16 от 01.01.01 г.)». 2.2.3. «Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. в предложенной редакции, неотъемлемой частью которого является Уведомление о праве требовать выкупа акций ПАО «Красноярская ГЭС», содержащее информацию о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций ПАО «Красноярская ГЭС» в случае, если акционеры, проголосуют против принятия решения либо не примут участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 года об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Красноярская ГЭС», что соответствует понятию «крупная сделка» согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2.4. «Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. осуществить путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС», заказным письмом, а также разместить на сайте Общества www. kges. ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 марта 2016 г.». 2.2.5. «Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г.: 1. Копия требования акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» от 01.01.2001 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»; 2. Копия требования акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» от 01.01.2001 о дополнении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» формулировкой решения по вопросу; 3. Проект Дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № П-5817-1 от 01.01.2001 между ПАО «Красноярская ГЭС» и ПАО Сбербанк; 4. Отчет независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки» № ОБ-3058/02/16 от 01.01.2001г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Красноярская ГЭС» в составе миноритарного пакета акций; 5. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату; 6. Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросы по одобрению которых включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г.; 7. Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 8. Рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. для принятия решений по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью; 9. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г.». 2.2.6. «Установить, что информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г., при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г., предоставляется для ознакомления с 31 марта 2016 г. в рабочие дни с 08-00 до 17-00 Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС». 2.2.7. «Направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 года, бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 года в срок не позднее 31 марта 2016 года». 2.2.8. «Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. в предложенной редакции». 2.2.9. «Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г.». 2.2.10. «Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 года Рий Ларису Александровну». 2.2.11. «Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016г. направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС», заказным письмом, а также разместить на сайте Общества www. kges. ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 апреля 2016г.». 2.2.12. «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 21 апреля 2016 г. одобрить заключение ПАО «Красноярская ГЭС» Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № П-5817-1 от 01.01.01 г. (именуемое далее Дополнительное соглашение) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк или Кредитор) на следующих условиях: Стороны: Поручитель: ПАО «Красноярская ГЭС»; Кредитор: ПАО Сбербанк. Выгодоприобретатель: Заемщик - АО «ЕвроСибЭнерго». Предмет сделки: В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны решили внести в Договор поручительства № П-5817-1 от 01.01.01 г. (далее – Договор) следующие изменения: 1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, , ), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. со всеми изменениями и дополнениями к нему действующими на момент заключения Дополнительного соглашения № 5 к нему, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора». 2. Изложить п. 1.3.1 Договора в следующей редакции: «1.3.1. Лимит кредитной линии: Период действия лимита Сумма лимита с «18» июня 2015 г. по «25» июня 2016 г. (обе даты включительно) 87 550 000 000 (Восемьдесят семь миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей Выдача кредита производится по «25» июня 2016 г. включительно (далее по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»).». 3. Изложить Таблицу п. 1.3.2 Договора, устанавливающую порядок погашения кредита по Кредитному договору, в следующей редакции: №п/п Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности 1 «27» июня 2016 г. 0,32 (Ноль целых тридцать две сотых) 2 «27» сентября 2016 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 3 «27» декабря 2016 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 4 «27» марта 2017 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 5 «27» июня 2017 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 6 «27» сентября 2017 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 7 «27» декабря 2017 г. 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) 8 «27» марта 2018 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 9 «27» июня 2018 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 10 «27» сентября 2018 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 11 «27» декабря 2018 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 12 «27» марта 2019 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 13 «27» июня 2019 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 14 «27» сентября 2019 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 15 «27» декабря 2019 г. 9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых) 16 «27» марта 2020 г. 9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых) 17 «27» июня 2020 г. 9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых) ИТОГО: 100 (Сто) 4. Изложить п. 1.3.9 Договора в следующей редакции: «1.3.9. Целевое назначение кредита: полное/частичное погашение текущей ссудной задолженности Заемщика по следующим договорам: Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.01.2001, Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.01.2001, Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.01.2001, Договору № 000 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.01.2001, заключенным между Заемщиком и Кредитором.». 5. Поручитель обязуется в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № П-5817-1 от 01.01.01 г. предоставить Банку корпоративное одобрение соответствующего органа управления Поручителя условий Дополнительного соглашения, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Поручителя внесение соответствующих изменений в Договор является для Поручителя крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью / сделкой, для заключения которой требуется корпоративное одобрение соответствующего органа управления Поручителя. Форма и содержание корпоративных одобрений должны быть предварительно согласованы с Банком. 6. В случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных п. 5 Дополнительного соглашения, Поручитель по требованию Банка уплачивает Банку неустойку в размере 6 (Шесть) процентов годовых от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита. Иные условия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Определить, что предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменится и составляет 128 000 000 000 (Сто двадцать восемь миллиардов) рублей». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2016 г., № 29. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные ПАО «Красноярская ГЭС», государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-40102-F, дата его государственной регистрации – 16.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009085922.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  ______________    (подпись) 3.2. Дата «29» марта 2016 г.  М. П.