1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Онегалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. onegales. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28 мая 2013 года, РФ, город Онега Архангельской области, улица Шаревского дом 3 кабинет 2
2.3. Кворум общего собрания – на момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 3 975 300 голосами, что составляет 97,18 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам 2012 финансового года равным 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.
Не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2012 финансового года и направить всю полученную обществом прибыль на дальнейшее развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 3 975 300
Кворум для голосования по первому вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 3 974 680 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 620 голосов,
2 Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 20 454 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 19 876 500 голосов.
Кворум для голосования по второму вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования:
№ п/п Ф. И.О.
кандидата Вариант голосования
ЗА (количество голосов, поданных за кандидата)
.
3 975 300 голосов
2.
3 975 300 голосов
3.
3 975 300 голосов
4.
3 975 300 голосов
5.
3 975 300 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав совета директоров избираются 5 членов, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 975 300 голосов
Кворум для голосования по третьему вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Голоса
1
ЗА 3 974 680
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 620
2
ЗА 3 974 680
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 620
3
ЗА 3 974 680
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 620
4. вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 975 300.
Кворум для голосования по четвертому вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 3 974 680 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 620 голосов
2.5. Формулировки решений, принятые общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Объявить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам 2012 финансового года равным 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.
Не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2012 финансового года и направить всю полученную обществом прибыль на дальнейшее развитие производства.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
4.Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 мая 2013 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
3.2. Дата «29» мая 2013г.
|
