Решения совета директоров (наблюдательного совета)

08.08.2013 09:11

ОАО "Ил"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. »
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента:
1.3.Место нахождения эмитента:125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект «Г»
1.4.ОГРН эмитента:1027739118659
1.5.ИНН эмитента:7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1788

2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. статьи 16 Устава Общества, кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
В голосовании по первому вопросу приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
В голосовании по седьмому вопросу приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
В голосовании по одиннадцатому вопросу приняли участие 4 члена Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывались 5 голосов членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1.Избрать Председателем Совета директоров Вельможкина Сергея Владимировича.
2.Избрать заместителем Председателя Совета директоров Ливанова Виктора Владимировича.
По седьмому вопросу повестки дня:
Ликвидировать филиал – Базу ремонта транспортных самолётов (БРТС ) с местом нахождения Российская Федерация, Новгородская область, г. Старая Русса-1, территория открытого акционерного общества «123 авиационный ремонтный завод».
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 000-4/13 между и -СП».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 05 августа 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.01.01 года №7.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________
(подпись)
3.2. Дата « 08 » августа 2013 года