Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "БФ "Коммунар"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Бумажная фабрика “Коммунар”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БФ “Коммунар”.

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1024702085308
1.5. ИНН эмитента 4719002357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=3490,http://www. kommunar. ru/for_shareholders/information/

2. Содержание сообщения

Место проведения заседания: г. Коммунар, «Коммунар».

Дата проведения заседания: «03» июля 2015 года.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

Форма проведения: Заседание

Количественный состав Совета Директоров: 5 (пять ) человек

Присутствовали Директоры:

- Председатель Совета Директоров

На заседании присутствуют все Директоры Общества.

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

Секретарь Совета Директоров –

ПОВЕСТКА ДНЯ:        

1. О совершении Обществом крупной сделки - заключение Генерального договора № 000/011/15 об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса.

ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

, который сообщил, что Общество намерено заключить с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) (далее - «Банк») Генеральный договор /011/15 об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее - «Договор факторинга») на следующих условиях:

Лимит финансирования: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

Срок финансирования: 17 месяцев от даты подписания Договора факторинга;

Период использования лимита: 12 месяцев от даты подписания Договора факторинга;

Комиссия за финансирование:

1.        Комиссия за Финансирование, рассчитывается по следующей формуле:

MosPrime1 + 5 % (Пять процентов) годовых x (Сумма выплаченного Финансирования) x (Фактическое количество календарных дней в период с даты, следующей за датой выплаты Финансирования, по дату оплаты денежного требования Дебитором (включительно); а в случае неоплаты Дебитором полностью или частично Денежного требования по дату, в которую Клиент должен возместить суммы Финансирования (включительно) в соответствии с положениями Генерального договора).

Комиссии:

1.        Фиксированный сбор за обработку каждого Денежного требования взимается в размере 10 (Десяти) рублей.

2.        Комиссия за Факторинговое обслуживание составляет:

0,08 % (Ноль целых восемь сотых процента) от суммы уступленного денежного требования по Контрактам, срок отсрочки платежа по которым не превышает 30 дней;

0,12 % (Ноль целых двенадцать сотых процента) от суммы уступленного денежного требования по Контрактам, срок отсрочки платежа по которым не превышает от 31 до 60 дней;

0,16 % (Ноль целых шестнадцать сотых процента) от суммы уступленного денежного требования по Контрактам, срок отсрочки платежа по которым от 61 до 90 дней;

0,22 % (Ноль целых двадцать две сотых процента процентов) от суммы уступленного денежного требования по Контрактам, срок отсрочки платежа по которым от 91 до 120 дней;

и уплачивается отдельно по каждой поставке при поступлении соответствующего платежа от Дебитора.

       Штрафная процентная ставка: увеличена в три раза ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России (или иная ставка, установленная Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования), действующая на дату, когда соответствующая сумма подлежала уплате за каждый день просрочки.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г. и требует одобрения Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Докладчик предложил одобрить совершение Обществом крупной сделки на изложенных условиях в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»: , ,  , ,

«ПРОТИВ»: нет  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора факторинга с Банком на существенных условиях, указанных в пункте первом настоящего Протокола.

Заседание объявлено закрытым в 11 часов 30 минут.

Дата составления Протокола: «03» июля 2015 года.

Председатель Совета Директоров

Секретарь Совета Директоров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 

3.2. 03.07.2015г. М. П.