Решения совета директоров (наблюдательного совета)

13.05.2014 11:42

ОАО "Онегалес"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Онегалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. onegales. ru

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Онегалес»

г. Онега 08 мая 2014 года

Место нахождения Общества: Архангельская область.
Место проведения заседания: г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д,.
Дата проведения заседания: «08» мая 2014 года
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров
Дата составления протокола заседания Совета директоров: «08» мая 2014 года

Присутствовали следующие члены Совета директоров:
1. - Председатель Совета директоров
2.
3.
4.

Кворум, установленный пунктом 2 статьи 68 ФЗ от 01.01.2001 года «Об акционерных обществах» имеется, Совет директоров правомочен решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров .
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и иные организационные вопросы годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
9. О секретаре годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров – , предложил провести, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания).

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания).

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить дату проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2014 года, место проведения собрания - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2, время проведения 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2014 года, место проведения собрания - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2, время проведения 11 часов 00 минут по Московскому времени.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2014 года.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени 25 июня 2014 года

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени 25 июня 2014 года

По шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил, в соответствии с Уставом Общества, сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования уведомления в районной газете «Онега» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и предложил утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение к настоящему Протоколу).

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования уведомления в районной газете «Онега» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и предложил утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 12.30 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 12.30 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие производства. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2013 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принятое решение:
Направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие производства.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2013 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2013 финансового года.

По девятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Никитину Наталью Александровну.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение:
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Никитину Наталью Александровну.

По десятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Приложение к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Приложение к настоящему Протоколу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил предварительно утвердить Годовой отчет за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.

Результаты голосования:
«за» - 4 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.

Председатель Совета директоров


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор


3.2. Дата «13" мая 2014 года