Антикоррупционный вестник 9-12 мая 2017
На Мальте штаб премьера обвинили во взятках за паспорта для Россиян
15:41 09.05.2017
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной Националистической партии Мальты Симон Бусуттил обвинил главу администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската в том, что тот принимал взятки за выдачу мальтийских паспортов богатым Россиянам, при этом деньги отправлялись на оффшорные счета, сообщает газета Guardian.
Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската с публикации в прошлом году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой компанией Sueddeutsche Zeitung.
Сам начальник администрации премьера Кит Шембри отрицает любые обвинения в свой адрес. "Нет никаких доказательств, каким-либо образом подкрепляющих обвинения во взятках за паспорта, да и у меня не было бы мотива", — приводит издание его слова.
Помимо этого, как отмечает газета, фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската. Сообщается, что владелец мальтийского частного банка Pilatus, предположительно, держал счета подставных компаний, принадлежащих жене Муската, двум его ближайшим соратникам из Лейбористской партии, а также дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Представители банка заявляют, что никогда не держали ни одного из предполагаемых счетов и не проводили операций, связанных с ними.
В апреле этого года мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия провела собственное расследование, в ходе которого обнаружила, что мелькавшая в панамских документах офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus. Владелицей счета является компания Лейлы Алиевой. Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с компанией Egrant и отмечают, что подадут иск за клевету.
Эти обвинения против Муската являются частью судебного расследования, открытого по просьбе Муската в прошлом месяце. Европарламент в своем обращении призвал Муската дать показания 18 мая в Страсбурге. У обращения нет обязательной силы. Премьер-министр заявил, что сейчас неподходящее время для этого и что он предстанет перед комитетом Европейского парламента, как только независимое судебное расследование, которого он потребовал сам, будет завершено.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность документов, и назвала действия журналистов преступлением.
Мосгорсуд проверит законность ареста $16 млн по делу полковника Захарченко
10 мая, 0:20 UTC+3
Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность продления ареста $16 млн по делу бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки. Ранее судебное заседание было отложено по ходатайству защиты, настаивающей на личном участии Захарченко в процессе.
22 марта Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества, наложенный на счета Лидии Горшковой в рамках дела полковника. Изначально арест на $16 млн был наложен Пресненским судом столицы. Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем.
Смотрите также
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток. Дело в его отношении расследует столичное управление Следственного комитета России, он находится под арестом.
Как ранее выяснилось в суде, Дмитрий Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. При аресте Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.
Мосгорсуд оставил в силе арест сотрудника МВД Астафуров по делу о превышении полномочий
17:20, 10 мая 2017
Москва. 10 мая. INTERFAX. RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста сотрудника антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова, который обвиненяется в превышении должностных полномочий при расследовании дела на владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил постановление судья.
В феврале Басманный суд арестовал старшего оперуполномоченного управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Астафурова и его предполагаемого пособника, бывшего гендиректора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова.
Полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, Астафуров, работая в то время в управлении антикоррупционного главка МВД по борьбе с преступлениями в сфере металлургии (управление "М"), превысил должностные полномочия, фальсифицировав часть результатов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), на основании которых были привлечены к уголовной отвественности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов.
В марте 2014 года им было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (п. п. "а, б" ч.2 ст.204 УК РФ).
В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба признаны потерпевшими по делу на Астафурова.
Сам Астафуров вину категорически отрицает. По его словам, в деле нет никаких доказательств превышения их полномочий, кроме слов потерпевших, которые, по его мнению, "незаконно избежали уголовной ответственности".
Глава поселения в Прикамье незаконно выписывала себе премии
11 мая, 12:34 «РБК»
Бывшая глава Ленинского поселения в Коми-Пермяцком округе подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Зоя Гуляева причинила бюджету ущерб в размере 800 тысяч рублей.
В отношении бывшей главы Ленинского сельского поселения Кудымкарского муниципального района Зои Алексеевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Об этом сообщает сайт следственного управления следственного комитета Прикамья.
По данным следствия, в 2013-2015 годах глава сельского поселения получала надбавку за особые условия службы в размере 200% от оклада. Соответствующего решения местного совета депутатов не было принято. Местному бюджету, по версии следствия, причинен ущерб в размере 800 тыс. рублей.
Как сообщили собеседники РБК Пермь в администрации Кудымкарского района, между главой поселения и местными депутатами был конфликт. уляева не могла получить премию по существующему порядку, с решением представительного органа власти. Весной 2017 года глава покинула пост, объявлен конкурс на замещение вакантной должности.
Преступление выявлено отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции отдела полиции Кудымкарского района. Расследование уголовного дела продолжается.
Вопрос об аресте объявленного в розыск челябинского экс-губернатора рассмотрят в пятницу
16:01, 11 мая 2017
Москва. 11 мая. INTERFAX. RU - Следствие в пятницу подаст в Ленинский суд Челябинска ходатайство о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Трунов.
"Следователь планирует завтра, 12 мая, выйти с ходатайством в суд. Завтра же состоится заседание о заочном аресте", - сказал защитник.
Он добавил, что защита предоставила следствию документы из медучреждения в Лондоне, согласно которым Юревич из-за болезни не может находиться под арестом.
Ранее сообщалось, что 5 мая обвиняемый в коррупции экс-губернатор Челябинской области Юревич был объявлен в международный розыск, а следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте.
Уголовное дело было возбуждено по факту получения занимавшим в 2012 году должность губернатора Юревичем взятки от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.
Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о работе председателя Челябинского облсуда, которая вышла в эфир в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского суда Москвы.
Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.
В РФ из разорившихся банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
11:59 12.05.2017
© Fotolia / BestForYou
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Миллиард рублей вывели из разорившихся банков в РФ под залог бочек с водой, которые по документам проходили как "дорогое химическое сырье", сообщает МВД России.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности", — сказала официальный представитель МВД , слова которой приводятся на сайте ведомства.
Отмечается, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.
По информации МВД РФ, злоумышленники в 2014-2015 годы выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму около одного миллиарда рублей. Сообщается, что в качестве залогового обеспечения под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.
В настоящее время против четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", трое подозреваемых арестованы.
На территории Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, изъяты финансовая документация, печати юрлиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности.
