Обращение

У В А Ж А Е М Ы Й  А К Ц И О Н Е Р!

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» сообщает Вам о том, что  «22» мая 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание заводоуправления , актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 17.00  «27» апреля  2015г.

П О В Е С Т К А  Д Н Я:

1. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

4. Утверждение размера дивидендов на акции .

5. Утверждение аудитора .

6. Избрание членов Совета директоров .

7. Избрание членов Ревизионной комиссии .

8. Внесение изменений в Устав и утверждение его в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижнекамск, промзона, или г. Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.

Адрес в сети Интернет:  http://nktu. tatneft. ru; E-mail: *****@***ru

Телефоны для справок: [phone], Тел./Факс 49-73-35

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	3	3
Результаты исследований и разработок	200	0
Основные средства:	648708	690865
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Финансовые вложения	0	0
Отложенные налоговые активы	480	4419
Прочие внеоборотные активы	0	0
Итого по разделу I	649391	695287
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы:	171560	238294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-
Дебиторская задолженность:	409974	406420
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в т. ч.	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1771	4263
Прочие оборотные активы в т. ч.	4	1
Внутрихозяйственные расчеты	0	0
Итого по разделу II	583309	648978
БАЛАНС	1232700	1344265
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	148 240	148 240
Собственный акции, выкупленные у акционеров	0	0
Переоценка внеоборотных активов	152198	153168
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0
Резервный капитал	7 412	7 412
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	609149	600266
Итого по разделу III	916999	909086
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	0	0
Отложенные налоговые обязательства	63803	64504
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого по разделу IV	63803	64504
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность:	242004	359731
Доходы будущих периодов	1406	1511
Оценочные обязательства	8488	9433
Прочие обязательства	0	0
Внутрихозяйственные расчеты	0	0
Итого по разделу V	251898	370675
БАЛАНС	1232700	1344265

Отчет о финансовых результатах (в тыс. руб.)

Наименование статей	2013 год	2014 год	Прирост, снижение(-)
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	3 270 953	3 671 967	401 014
техуглерода	3 270 953	3 671 967	401 014
Себестоимость реализованной продукции	(2 999 649)	(3 430 236)	430 587
техуглерода	(2 999 649)	(3 430 236)	430 587
Валовая прибыль	271 304	241 731	- 29 573
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	(193 897)	(175 015)	-18 882
Прибыль (убыток) от продаж	77 407	66 716	- 10 691
Проценты к получению	79	15	-64
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы в т. ч.	24 876	14 181	-10 695
Прочие расходы в т. ч.	(63 722)	(67 268)	3 546
Прибыль (убыток) до налогообложения	38 640	13 644	- 24 996
Текущий налог на прибыль	2410	-	(990)	990
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21)	(1 726)	1 705
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 110)	475	11 585
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 361	(3 939)	-7 300
Прочее	2460	5 040	(346)	-5386
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 931	8 844	- 27087

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Статья расходования	Код. стр.	Размер средств, тыс. руб.
Прибыль к распределению, всего	010	13357
в том числе
чистая прибыль	011	8844
собственные расходы из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)	012	4513
Отчисления в резервный фонд (5% от УК)	020	-
Капитальные вложения	030	-
Социальная сфера, собственное потребление, благотворительность	040	4513
Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	050	750
Фонд акционирования работников	060	-
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении, шт.	070	18182
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа В, находящихся в обращении, шт.	080	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	090	2946622
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	0,010
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа В	110	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 х 100) + (080 х 110))	120	182
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	130	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	-
Покрытие убытков прошлых лет	150
Нераспределенная прибыль (строки 010 – 020 – 030 – 040 – 050 –  060 – 120 – 130 –150)	7912

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

родился в 1951 году. В 1973 году окончил Казанский химико-технологический институт им. . В 1991 году Финансово-экономический институт. С 2007 по 2014 – исполнительный директор завод шин ЦМК». В настоящее время – директор компания «Татнефть-Нефтехим».

Киямов Рафат Габдулхаевич родился в 1963 году. В 1984 году окончил Казанский финансово-экономический институт. В 2004г Московский гуманитарно-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела оперативного планирования и учета затрат «Татнефть-Нефтехим».

родился в 1969 году. В 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа, в 2001 году – институт экономики управления и права. С 2000 по 2001 год  работал заместителем начальника отдела финансового планирования имени . С 2001 по 2004 г.– начальник отдела финансового планирования управления финансов. С 2004 г. по настоящее время - заместитель начальника управления финансов имени .

родился в 1959 году. В 1982 г. окончил Казанский финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. В настоящее время - начальник отдела ценных бумаг Управления собственности имени .

родился в 1963 году. В 1991 г. окончил Казанский химико-технологический институт. С 2000 года по настоящее время - исполнительный директор .

Ямилов Римаз Шагбазович родился в 1954 году. В 1977 году окончил Казанский химико-технологический институт. В 1994 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела новых структур имени .

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):

Представителем государства в состав Совета директоров назначен – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

Годовиков  Александр  Дмитриевич  родился в 1970 году. В 1993 году окончил Ярославский  государственный Университет, в 1997 году – Всероссийский финансово – экономический институт. С 2003 по 2008 год работал советником  генерального директора Консалтинг-Менеджмент» г. Москва. В настоящее время – заместитель генерального директора Консалтинг/Татнефть».

– родился в 1976 году. В 1998 г. окончил Казанский финансово-экономический институт.  В настоящее время - начальник управления бухгалтерского учета «Татнефть-Нефтехим».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в Ревизионную комиссию назначена – главный советник Управления делами Президента Республики Татарстан.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: Закрытое акционерное общество "БФ-Аудит".

Место нахождения: 103009,  , корпус 1.

Тел.: (495) 995 – 1501 ; Факс: [phone] 

Адрес электронной почты

СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

  ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Принять решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2014 года.

4. Утвердить размер дивидендов на акции :

-  по привилегированным акциям в размере 20 % к номинальной стоимости акции;

-  по обыкновенным акциям в размере 0 % к номинальной стоимости акции.

Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, установленные законом.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2015 года.

5. Утвердить аудитором - -Аудит».

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».