Юридические документы

Юридические документы

Юридическое лицо:

-Устав (заверенная копия)

- решение учредителя о назначении директора, главного бухгалтера (заверенная копия)

- свидетельство ОГРН (копия)

- свидетельство ИНН (копия)

- копия паспорта директора

- копия паспорта учредителя

Индивидуальный предприниматель:

- свидетельство ОГРН (копия)

- свидетельство ИНН (копия)

- копия паспорта

Физическое лицо:

- копия паспорта

- свидетельство ИНН (копия)

- копия СНИЛС

Для лицензируемых видов деятельности

- копия лицензии (либо свидетельства СРО)

Документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности, финансовое состояние

Общая система налогообложения

- заверенная копия бухгалтерской отчетности за последний период (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и др.)

- заверенные копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа о принятии по НДС (за последние 12 месяцев), по налогу на прибыль (за последний год и за последний отчетный период)

- справка из банка по движению денежных средств по расчетному счету за последние 6 месяцев (с расшифровкой операций)

- заверенная выписка оборотов по счету 50 (касса) с расшифровкой по статьям (за последние 6 месяцев)

Упрощенная система налогообложения

- заверенная копия декларации за последний налоговый период с отметкой налогового органа о принятии

- справка из банка по движению денежных средств по расчетному счету за последние 6 месяцев (с расшифровкой операций)

- заверенная выписка оборотов по счету 50 (касса) с расшифровкой по статьям (за последние 6 месяцев)

Единый налог на вмененный доход

-заверенные копии  деклараций за последние 12 месяцев с отметкой налогового органа о принятии

- справка из банка по движению денежных средств по расчетному счету за последние 6 месяцев (с расшифровкой операций)

- заверенная выписка оборотов по счету 50 (касса) с расшифровкой по статьям (за последние 6 месяцев)

Документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности (в зависимости от вида деятельности)

- заверенные копии документов на место ведения хозяйственной деятельности (договор аренды или свидетельство о праве собственности офиса, базы, складских помещений, производственных помещений, торговых точек, земельного участка, разрешительная документация на стройплощадку итд)

- заверенные копии на основное оборудование с помощью которого осуществляется основная деятельность (паспорт или договора аренды транспортного средства, производственного оборудования итд)

- заверенные копии договоров с основными заказчиками (клиентами)

Документы, подтверждающие наличие имущества

- свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (заверенная копия)

- паспорт транспортного средства (заверенная копия)

- документы на иное имущество (основные средства, финансовые активы и др.)

Документы поручителя

- копия паспорта

- копия СНИЛС

- копия свидетельства ИНН (при наличии)

- документы подтверждающие доход поручителя, имущественное положение (справка о доходах, свидетельство о госрегистрации недвижимости, паспорт транспортного средства итд)

Документы на залог недвижимости

- копия свидетельства о праве собственности

- справка Росреестра об отсутствии обременений на объект

- нотариальное согласие супруга на залог совместно нажитого имущества

Документы на залог автотранспорта

- копия паспорта транспортного средства

- нотариальное согласие супруга на залог совместно нажитого имущества

Документы по целевому расходованию займа

- бизнес-план

При подаче заявки на займ - заполняется анкета-заявление заемщика, анкета заявление поручителя, согласие на проверку по бюро кредитных историй от заемщика и поручителя, анкету по ПОД/ФТ.