Приложение к Правилам на выпуск и обслуживание банковских карт в национальной валюте для физических лиц

Приложение к Правилам на выпуск и обслуживание

банковских карт в национальной валюте для физических лиц в рамках

расчетов работодателя с работником


АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA) от


УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Во исполнение требований Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством США об улучшении соблюдения требований международного налогового законодательства и о реализации Закона «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 3 апреля 2015 года Вам необходимо заполнить все пункты настоящей Анкеты самосертификации по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное. В целях выполнения требований вышеуказанного межправительственного Соглашения между США и Республики Узбекистан от 01.01.2001г. Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения идентификации.

Являетесь ли Вы гражданином США?

(в том числе, в случае наличия более одного гражданства)

□ да

□ нет

Являются ли США местом Вашего рождения?

□ да

□ нет

Являются ли США Вашим местом жительства?

□ да

□ нет

Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в США?

□ да

□ нет

Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?

□ да

□ нет

Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США?

□ да

□ нет

Имеется ли у Вас номер телефона в США?

□ да

□ нет

Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя?



□ да


□ нет



Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?

□ да

□ нет

Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?

□ да

□ нет

Примечание: если Вы ответили хотя бы на один из вышеперечисленных вопросов «Да», для завершения процедуры идентификации Вам необходимо заполнить следующие формы:

1.1. Форма W-8BEN для подтверждения или опровержения статуса «Лицо со статусом налогоплательщика США».

1.2. Форма W-9, в случае подтверждения статуса «Лицо со статусом налогоплательщика США» с последующим предоставлением до _______2017г., U.S.TIN «Лицо со статусом налогоплательщика США».

В случае отказа от заполнения данной анкеты или не предоставлении заполненной анкеты Форма W-9, до установленного Банком срока, Банк в соответствии с требованиями вышеуказанного соглашения обязан предоставить соответствующий отчет в ГНК Республики Узбекистан.


Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются достоверными и полными. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных сведений о себе в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.


(фамилия, имя, отчество)  (подпись)

«_____»____________________  20___ г.


Принято сотрудником-исполнителем:  __________________________ _______________

 Ф.И.О. подпись

«_____»____________________ 20___г.




Подпишитесь на рассылку:


  Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

Государство и право

Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.