Перечень документов для открытия депозитного счета нотариуса Заявление на открытие счета по форме Банка (П риложение № 8.2 ) . Договор банковского счета


Перечень документов для открытия депозитного счета нотариуса


  1. Заявление на открытие счета по форме Банка (Приложение .2).  
  2. Договор банковского счета (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
  3. Опросный Лист клиента (Приложение .1)
  4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (не предоставляется при наличии сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Выписке из ЕГРИП)1:

- для лиц, зарегистрированных до 01.01.2004г. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г.;

- для лиц, зарегистрированных с 01.01.2004г. до 31.12.2016г. - Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- для лиц, зарегистрированных после 31.12.2016г. – Лист записи ЕГРИП, подтверждающий запись о государственной регистрации).

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, дате постановки на учет в налоговом органе, в Выписке из ЕГРИП)1:

- для лиц, поставленных на учет в налоговом органе до 31.12.2016г. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- для лиц, поставленных на учет в налоговом органе после 31.12.2016г. - Свидетельство, оформленное без использования типографского бланка, являющегося защищенной полиграфической продукцией.

  1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (2 экземпляра) (при необходимости).
  2. Доверенность, оформленная нотариально, в том случае, если счетом будут распоряжаться другие лица.
  3. Документы, удостоверяющие личность нотариуса, лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
  4. Анкета представителя клиента - физического лица, по форме Банка (Приложение .1) на лиц, действующих по доверенности2.
  5. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента: документ, с указанием адреса осуществления своей деятельности, либо письмо, с указанием адреса места жительства (регистрации) или места пребывания.
  6. Документ, подтверждающий статус физического лица занимающегося частной практикой:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

       - лицензия на право нотариальной деятельности.

  1. В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность, Анкета представителя Клиента-физ.лица по форме Банка (Приложение .1).
  2. Рекомендательные письма от действующих Клиентов ПАО "БИНБАНК", отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального Клиента при наличии возможности получения сведений о деловой репутации в виде указанных документов).
  3. Сведения о финансовом положении (предоставляется первый документ из списка, при отсутствии возможности его предоставления по объективным основаниям (например, регистрация компании не превышает одного года), предоставляется последующий документ и так далее):
  •     годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии или без отметки с приложением: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии Квитанции о приеме налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (при передаче в электронном виде) - копия, заверенная Клиентом;
  •   справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, выданная налоговым органом – оригинал либо копия, заверенная Клиентом;
  •   сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
  • сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  1. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).

_____________________________

Документы, предусмотренные пунктами 3,4,5,7,8,10-12,14,15 представляются в виде:

  • копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
  • оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.

Документы, предусмотренные пунктами 1,2,6,9,13 представляются в виде оригиналов.


При рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.



1 При наличии у Банка технической возможности, Выписка в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС, может быть самостоятельно получена Банком на официальном сайте ФНС РФ в сети Интернет. При отсутствии технической возможности самостоятельного получения Выписки из ЕГРИП/ в случае отсутствия информации на сайте ФНС РФ, Банк вправе запросить Выписку из ЕГРИП у Клиента, Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее выдачи.

2 Предоставляется только в случае, когда от имени Клиента выступает Представитель (доверенное лицо)




Подпишитесь на рассылку:

Депозиты в России


  Финансы и кредит:
БухгалтерияКредитование и ипотекаКредитыБанковские договорыБанковская системаБанковский сектор в РоссииБанковский сектор в УкраинеБанковский сектор в КазахстанеБанковское управлениеПорядок ипотеки и общего кредитованияФинансы и банковские услуги

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.