ПАО «Росинтер ресторантс холдинг»

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

111024, Россия, Москва,

  (7–495) 788 4488

  (7–495) 956 4704

www. rosinter. ru

Акционеру ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

To Shareholder of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»

СООБЩЕНИЕ	NOTIFICATION
Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное Москва, ул. Душинская, стр.1, сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания.	Public Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» (PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya Street, build.1, 111024, Moscow, hereby notifies the shareholders of holding the extraordinary general meeting of Shareholders in the form of the meeting.
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» состоится «09» февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут Москва, ул. Душинская, стр.1.	The extraordinary general meeting of Shareholders of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» will be held on February 09, 2018 at 11 a. m. at 111024, Moscow, 7 Dushinskaya Street, bld.1.
Уважаемые акционеры, сообщаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вы вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени. Дата регистрации лиц, участвующих в собрании, - «09» февраля 2018 г., место регистрации - 111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр.1, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 30 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, стр.1. Просим Вас представить Ваше письменное мнение по вопросам повестки дня (бюллетень для голосования), либо дать соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет ваших прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в срок не позднее «06» февраля 2018 года (включительно).	Dear shareholders, please find below that in accordance with the Federal Law "On Joint-Stock Companies", you have the right to register in relation to the meeting or to send completed voting bulletins to the Company. Registration of participants of the meeting will be performed on February 09, 2018, at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, starting from 10.30 a. m. The completed voting bulletins can be forwarded to the following address: 7, Dushinskaya Street, build.1, 111024, Moscow. We kindly ask you to deliver your written opinion in respect of the matters of agenda (voting bulletins) or to give, in accordance with the rules of Russian legislation on securities, instructions on voting to the persons who perform recording keeping of your share rights on or before February 06, 2018 (inclusive).
Повестка дня общего собрания:	Agenda of the General Meeting:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2017 год.	On approval of the related-party transaction. On approval of the Company's auditor for the mandatory audit of the Company's accounting (financial) statements prepared in accordance with Russian Accounting Standards for 2017.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества -  «17» января 2018 года. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 01.01.2001, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.	The date of compilation of the list of persons entitled to participate at the extraordinary general meeting of shareholders is 17 January, 2018. Class (type) of shares holders of which have a right to vote on the matters of agenda at the General meeting of the shareholders: ordinary registered uncertified shares, state registration number: 1-02-55033-E as of 26.12.2006, international securities identification number (ISIN) RU000A0JP922.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон [phone], доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).	Persons entitled to participate at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company may review the information (materials) concerning the General meeting of shareholders within 20 days before the general meeting of shareholders at the following address: Moscow, Dushinskaya str., 7, bld. 1, from 11:00 AM till 5:00 PM on business days (Tel.: [phone], ext.2652, contact person – Olesya Tsugutskaya). The information (materials) mentioned will be also placed on the website: www. rosinter. ru and will be available to the persons participating at the extraordinary General meeting of shareholders during the meeting. Information (materials) for persons entitled to participate at the General meeting of shareholders during the preparation to the General meeting of shareholders will be sent to nominee shareholder registered in the register of the Company in electronic form (as electronic documents signed by electronic signature).
По вопросам подготовки к общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Олесе Цугуцкой по телефону [phone] доб.2652.	Should you have any questions concerning the preparation to the General meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact Olesya Tsugutskaya, tel.: [phone] ext.2652.
Напоминаем Вам, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность участника собрания и полномочия на участие в собрании: - при личном участии в собрании акционера - физического лица, а также при участии уполномоченных представителей акционеров – физических или юридических лиц, указанные лица должны иметь при себе паспорт; - при участии в собрании акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), последний должен иметь при себе также документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица); - иные представители акционеров на собрании (представители физических и юридических лиц) должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании. Доверенность должна быть предъявлена при регистрации вместе с документом, удостоверяющим личность (паспорт). Все документы, предъявляемые при регистрации, за исключением паспортов и иных аналогичных документов, удостоверяющих личность, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке. В случае направления бюллетеней для голосования представителями акционеров, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителей (их копии, удостоверенные нотариально): - при подписании бюллетеня акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), необходимо приложить документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица); - при подписании бюллетеня представителями акционеров физических или юридических лиц, действующими на основании доверенности, необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании. Все документы, приложенные к бюллетеню для голосования, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке. Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.	We kindly remind you that you should have the documents evidencing  the identity of the participant of the meeting and the authority to attend the meeting: - in case of an individual shareholder attending the meeting personally and in case of the individual shareholders or legal entities participating through their authorized representatives, such persons are required to have with them a passport; - in case of shareholder being a legal entity participating in the meeting through its director (sole executive body), the latter should additionally have with him/her the documents confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity); - other representatives of the shareholders at the meeting (representatives of individuals or legal entities) should have a power of attorney for voting, executed in accordance with applicable legislation. Power of attorney should contain information related to the principal and the representative (name, place of residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting. The power of attorney should be produced in course of the registration together with the identity documents. All the documents, except for passports and other similar identity documents, should be in Russian or with certified translation into Russian. In case the voting bulletins are sent by representatives of the shareholders, the following documents evidencing  authority of the representatives should be attached (notarized copies of the documents): - in case a voting bulletin is signed by director (sole executive body) of the shareholder-legal entity, the documents confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity) should be attached; - in case a voting bulletin is signed by representatives of the shareholders being individuals or legal entities a power of attorney for voting executed in accordance with existing legislation should be attached. The power of attorney should contain data related to the principal and the representative (name, residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting. All the documents attached to the voting bulletin should be in Russian or with properly certified translation into Russian. Please take note that the information on the principal, specified in the power of attorney issued with authorization to vote on behalf of legal entity, necessarily has to comprise data as to the name and information as to the location of this legal entity and has to confirm to the information appearing in the register of shareholders of the Company.
Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»	The Board of Directors of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»