«Рынок Северный» (стр. 3 )

- об избрании ревизора Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится по адресу места нахождения Общества.

Собрания участников Общества, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

9.6. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества. Принятие решений единственным участником Общества подтверждается составленным в письменной форме соответствующим решением единственного участника Общества, подписанным (заверенным) таким участником Общества; при этом нотариального удостоверения решения единственного участника Общества и (или) выписки из решения единственного участника Общества для подтверждения принятия таким участником Общества решения не требуется.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему; рекомендации по размеру распределяемой прибыли и порядку ее выплаты участникам Общества; использование резервного фонда и иных фондов Общества; создание филиалов и открытие представительств Общества; решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается настоящим Уставом.

10.4. Члены совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протокола заседания совета директоров, председательствует на общем собрании участников. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию участников Общества, члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, а также генерального директора Общества.

10.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

10.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее десяти дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

10.9. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен совету директоров и общему собранию участников Общества.

По решению общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием участников только по предложению совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников сроком на пять лет.

Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и совета директоров Общества; заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом -ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников и советом директоров Общества; определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества; применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества; открывает расчетный и другие счета Общества; выдает доверенности от имени Общества; обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества; обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью; принимает участие в подготовке и проведении общих собраний участников; обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты; обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний участников; создает безопасные условия труда работникам Общества; обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества; определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества; самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы; обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации; обеспечивает предоставление по запросу участников Общества информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах; решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.