Вниманию председателей правлений ЖСПК, ТС!
По информации «ЕРИП» производителями услуг (ЖСПК, ТС) после заключения трехсторонних договоров возмездного оказания услуг посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства не предоставлены в «ЕРИП» заполненные вопросники для идентификации клиентов.
Во исполнение Закона Республики Беларусь -З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» данная информация необходима «ЕРИП» для подключения организаций к АИС «Расчет-ЖКУ». Заполненные вопросники являются неотъемлемой частью дела участника АИС «Расчет-ЖКУ». В случае не предоставления производителями услуг сведений и документов, необходимых для проведения идентификации, «ЕРИП» в соответствии со ст. 8 вышеназванного Закона вправе отказать в осуществлении финансовых операций данным производителями услуг.
На основании вышеизложенного необходимо в кратчайшие сроки предоставить заполненные вопросники для идентификации клиента в «ЕРИП» (7).
