-Лизинг»

для корреспонденции: 450000, г. Уфа, а/я 1771

450077, РБ, , корп.2, офис 1


Списки документов:

для принятия предварительного решения о сотрудничестве:

Копия паспорта руководителя (все заполненные страницы) и согласие на обработку персональных данных для исполнения требований Федерального закона от 01.01.2001г. и на идентификацию в целях ПОД/ФТ (Приложение 1).

для формирования досье в соответствии с требованиями ЦБ РФ:

Анкета (Приложение 2)  и, при отсутствии официального сайта Компании, описание ее деятельности. Финансовые документы:
    Декларация за последние 2-3 года (с отметкой ИФНС, либо с квитанцией о приеме). Книга учета доходов и расходов за последние 12 месяцев. Справки из открытых счетах и об отсутствии задолженности по налогам (или документы, свидетельствующие о факте оплаты налогов за последние 12 месяцев). Выписки из банков о движении денежных средств по всем расчетным счетам за последние 12 мес., справки банков об отсутствии картотеки №2 и остатках кредитов на текущую дату/ кредитной истории (в случае их наличия). Расшифровки кредитного и лизингового портфеля на последнюю отчетную дату (Приложение 3).
Учредительные документы:
    Свидетельство о государственной регистрации ОГРНИП. Свидетельство о праве собственности или договор аренды занимаемых офисных/производственных площадей. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (при наличии). Копия паспорта (все заполненные страницы) главного бухгалтера и согласие на обработку персональных данных для исполнения требований Федерального закона от 01.01.2001г. и на идентификацию в целях ПОД/ФТ (Приложение 1).


Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3