Утвержден решением Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»
от 01.01.01 г. (протокол № 92)
Регламент
представления в автономную некоммерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков» и размещения на сайте www. fzvklad. ru информации согласно Указанию Банка России -У
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации положений пункта 3 части 9 и части 10 статьи 1 Федерального закона от
30 декабря 2015 г. «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» (далее – Закон ) и устанавливает процедуры представления в автономную некоммерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд), а также размещения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Фонда) информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, обладающее, в соответствии с Законом , правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров (далее – взыскатель).
2. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, и перечень раскрываемой им информации устанавливаются Указанием Банка России от 01.01.01 г. (далее – Указание Банка России).
3. Перечень раскрываемой информации, установленный Указанием Банка России, включает:
1) список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (далее – Список);
2) схему взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (далее – Схема).
4. В соответствии с Указанием Банка России раскрываемая информация подлежит размещению на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.
5. Предусмотренные Указанием Банка России требования о раскрытии неограниченному кругу лиц информации не распространяются на взыскателей, размещающих информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России. Взыскатели, указанные в настоящем пункте, уведомляют Фонд о том, что информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, раскрывается ими на сайте Банка России. Фонд размещает сообщение об этом в том же разделе сайта Фонда, где размещается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся иные взыскатели.
II. Представление в Фонд раскрываемой информации
6. Оригиналы Заявления по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту, Списка по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту и Схемы по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту представляются взыскателем в Фонд на бумажном носителе, подписанные уполномоченным лицом взыскателя, подпись которого удостоверена оттиском печати взыскателя.
7. К заявлению прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая сведения о взыскателе, а также могут быть приложены иные документы, подтверждающие изложенную в Списке и Схеме информацию.
8. Заявление, Список и Схема могут быть представлены в Фонд любым из следующих способов:
а) направление заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями о вручении;
б) передача при личном посещении Фонда;
в) передача через службу экспресс-доставки, курьерскую службу.
9. Заявление, Список и Схема и иные документы взыскателя регистрируются в день их поступления в Фонд в установленном в Фонде порядке регистрации входящих документов.
III. Рассмотрение и размещение документов
10. Представленные взыскателем документы в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления документов, рассматриваются Фондом на предмет:
а) комплектности в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Регламента;
б) соответствия документов типовым формам, установленным Указанием Банка России, а также соответствия информации, указанной в Схеме, информации, включенной в Список;
в) наличия в представленных документах неполной, недостоверной или противоречивой информации.
В случае если документы подписаны лицом, действующим от имени взыскателя на основании доверенности, к документам, указанным в
пунктах 6 и 7 настоящего Регламента, дополнительно представляется оригинал или заверенная взыскателем копия указанной доверенности.
В случае если к Заявлению не приложены документы, подтверждающие указанные полномочия, такие документы запрашиваются у взыскателя в порядке, установленном пунктом 11 настоящего Регламента.
11. При выявлении неполного комплекта документов и (или) несоответствия Заявления/Списка требованиям Банка России и (или) неполной и (или) недостоверной и (или) противоречивой информации Фонд направляет взыскателю сообщение о выявленных недостатках с предложением представить скорректированные документы в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты получения сообщения. Свое сообщение Фонд направляет взыскателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
12. При отсутствии замечаний по представленным документам или по скорректированным, согласно пункту 11 настоящего Регламента, документам, Фонд не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты регистрации таких документов в установленном Фондом порядке размещает скан-образы Списка и Схемы на сайте Фонда.
IV. Отказ в размещении, внесение изменений в раскрываемую информацию
13. При неполучении Фондом скорректированных документов и запрошенных дополнительных документов (сведений) в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения сообщения взыскателем, Фонд не позднее 5 (Пять) рабочих дней после истечения указанного срока направляет взыскателю письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении раскрываемой информации на сайте Фонда. Ранее представленные Фонду документы возвращаются взыскателю по письменному требованию.
14. Взыскатель, разместивший на сайте Фонда раскрываемую информацию, обязан, в случае её изменения, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты любого изменения в составе указанных лиц, направить в Фонд уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные, с учетом изменений, Список и Схему. Фонд не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня получения документов проверяет полномочия лица, подписавшего уведомление, а также соответствие информации в Списке информации в Схеме и, при отсутствии замечаний, обеспечивает размещение на сайте Фонда скорректированных документов.
15. Юридическое лицо, утратившее право требовать погашения задолженности, разместившее ранее как взыскатель на сайте Фонда раскрываемую информацию, имеет право направить в Фонд уведомление, содержащее отказ от использования этого сайта для раскрытия указанной информации.
Фонд не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня регистрации такого уведомления проверяет полномочия лица, подписавшего уведомление, и удаляет с сайта Фонда ранее размещенную информацию. В срок не позднее следующего рабочего дня после удаления информации Фонд сообщает об этом заявителю.
