Учебный план "Дистанционный курс по ПОД/ФТ" (Профессиональный)
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Учебная программа состоит из одного модуля: «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1.2. Темы и продолжительность занятий модуля указаны в табл. 1.
Таблица 1.
Индекс темы | Тема | Аудит. уч. час | Вид работы, Преподаватель |
1. Заочное обучение | |||
1. | Самостоятельная работа без отрыва от производства: | 72 | |
1.1. | Раздел 1. Легализация (отмывание) денег: понятие, сущность, формы и методы. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.2. | Раздел 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы, источники и связь с отмыванием денег. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.3. | Раздел 3. Основные этапы формирования международной системы ПОД/ФТ. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.4. | Раздел 4. Международные стандарты ПОД/ФТ | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.5. | Раздел 5. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.6. | Раздел 6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.7. | Раздел 7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.8. | Раздел 8. Представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.9. | Раздел 9. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 10. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.10. | Раздел 10. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 30. | 3 | Тестирование |
1.11. | Раздел 11. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 40. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.12. | Раздел 12. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 50 (коды вида операций 5001 – 5004).. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.13. | Раздел 13. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 50 (коды вида операций 5005 – 5007). | 4 | Изучение теоретических материалов |
1.14. | Раздел 14. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 70. | 4 | Изучение теоретических материалов |
1.15. | Урок 15. Операции с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю. Код группы операций 80. | 4 | Изучение теоретических материалов |
1.16. | Урок 16. Операции с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю. Код группы операций 90. | 2 | Тестирование |
1.17. | Урок 17. Идентификация клиентов и их представителей, установление и идентификация выгодоприобретателей | 4 | Изучение теоретических материалов |
1.18. | Урок 18. Сущность принципа «знай своего клиента» | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.19. | Урок 19. Идентификация выгодоприобретателей | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.20. | Урок 20. Операции, в отношении которых имеются подозрения, что они совершены с целью отмывания денег или финансирования терроризма. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.21. | Урок 21. Оценка риска совершения клиентом операций в целях отмывания денег или финансирования терроризма. | 3 | Изучение теоретических материалов |
1.22. | Урок 22. Программа подготовки кадров | 3 | |
2.0. | Итоговый контроль знаний | 2 | Тестирование |
Всего учебных часов заочного обучения | 72 |
