Кафедра «Финансовое и налоговое право» , Правовое регулирование финансового мониторинга Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 40.04.01. «Юриспруденция» магистерская программа «Юрист в сфере публичных и корпоративных финансов» Москва 2016 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)


Кафедра «Финансовое и налоговое право»


,


Правовое регулирование финансового мониторинга

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

40.04.01. «Юриспруденция»

магистерская программа

«Юрист в сфере публичных и корпоративных финансов»


Москва 2016


Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


Кафедра «Финансовое и налоговое право»


УТВЕРЖдаю

Ректор

_____________

21. 01. 2016 г.


,


Правовое регулирование финансового мониторинга

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

40.04.01. «Юриспруденция»

магистерская программа

«Юрист в сфере публичных и корпоративных финансов»


Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета

(протокол №31 от «19» января 2016 г.)


Одобрено кафедрой «Финансовое и налоговое право»

(протокол № 3    от «3» декабря 2015 г.)


Москва 2016


УДК

ББК

П

Рецензент: , д.ю.н., профессор кафедры «Финансовое и налоговое право», , кандидат юридических наук, доцент


, Правовое регулирование финансового мониторинга.

Рабочая программа предназначена для преподавания курса «Правовое регулирование финансового мониторинга», являющегося дисциплиной модуля обязательных дисциплин магистерской программы «Юрист в сфере публичных и корпоративных финансов».

При подготовке учебной программы использована Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

В данной программе представлены содержательная часть программы, тематический план, задания для самостоятельной работы, приведены вопросы для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Правовое регулирование финансового мониторинга» / – М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2016

УДК

ББК


Учебное издание


,

Правовое регулирование финансового мониторинга.


Рабочая программа для студентов, обучающихся по программе подготовки магистра, направленность 40.04.01. «Юриспруденция», магистерская программа «Юрист в сфере публичных и корпоративных финансов»


Компьютерный набор и верстка

Формат 60Ч90/16. Гарнитура TimesNewRoman

Усл. п.л. 1,2 Изд. № ___ – 2016. Тираж 30 экз.

Заказ №_____

Отпечатано в Финансовом университете

© , , 2016

© Финансовый университет,2016


СОДЕРЖАНИЕ

1.Наименование дисциплины………………………………………  ………...   ........................5

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы …………  ………..5

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы………… …………….8.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)…….....................................................................................       9

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий ……….  ...10

5.1.Содержание дисциплины…………………………………………  ……  ……….10.

5.2.Учебно-тематический план………………………………………….............  12

5.3.Содержание практических и семинарских занятий………………………  ……… …..14

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…….………………………....................................................................         ......18.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине…………………………………..……………………………………       …………..22

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы…………………..…………………......................        ....................23

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания…………………… .23.

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы………………………………….....         ..35

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций……   ………….37..

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины…………………..………………………………………     ………….…37.

8.1. Нормативно-правовые акты и иное законодательство, судебная практика……………………………………………………………     …………… ………37

8.2.Рекомендуемая литература       ………………………….……….............................................38

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………………………………        …..….39

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…………………………………………………………………………… ……40

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем…………………………………………………………..........................................   ...48

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине…………………………………….... ...........48



  1. Наименование дисциплины

Правовое регулирование финансового мониторинга. Порядковый номер дисциплины Б.1.2.2.6

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе изучения дисциплины «Правовое регулирование финансового мониторинга» магистр овладевает следующими компетенциями:



Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)

знать

уметь

владеть

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации. Финансовое законодательство РФ, общее содержание основных подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения. Структуру и элементы финансовой и налоговой систем, принципы построения, состав и основные полномочия участников финансовых (налоговых) правоотношений. Систему принятия нормативных правовых актов компетентными органами. Современные методики разработки проектов нормативных правовых актов, подготовки к рассмотрению в законодательных органах, вступление в действие норма тивных правовых актов, регулирующих финансовый мониторинг.


Руководствоваться в профессиональной деятельности нормами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, нормами международного права и международных договоров Российской Федерации. Разрабатывать проекты законов, иных нормативных актов в сфере финансового мониторинга, по проблемам защиты безопасности прав и законных интересов личности, общества и государства

Навыками реализовывать в профессиональной деятельности нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации, юридическую технику при разработке норм финансового мониторинга с целью обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Способен применять и совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки в сфере правового анализа положений финансового законодательства в условиях перехода к инновационным моделям бизнеса и инновационной экономики (ДКМП-1)

знать

уметь

владеть

Правовые позиции Конституционного суда по вопросам финансового мониторинга. Современные приемы ораторского искусства. Процесс правового анализа положений финансового законодательства в условиях перехода к инновационным моделям бизнеса и инновационной экономики

Применять правовые позиции Конституционного суда. Осуществлять поиск правовых норм, регулирующих финансовый мониторинг, а также правовых позиций высших судебных органов по этим вопросам.


Современными приемами ораторского искусства. Навыками реализации в правоприменительной деятельности норм финансового мониторинга. Основными понятиями в сфере правового регулирования анализа финансового мониторинга, а также терминов и категорий по проблемам применения законодательства по указанным вопросам.

Способен выявлять пресекать раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4)

Знать

Уметь

Владеть

Основные нормативные правовые акты в области финансового мониторинга, содержащие нормы которые регулируют отношения в сфере государственного контроля безопасности личности , общественного порядка и общественной безопасности, пресечение противоправных действий в финансовой сфере. Основы профилактической работы по обеспечению законности и укреплению правопорядка и пропаганду правовых знаний среди населения. Нормы законодательства о финансовом мониторинге, административную и судебную практику в указанной области. Права и обязанности компетентных органов. Порядок представления интересов граждан и юридических лиц. Процессуальный порядок подготовки и подачи материалов в органы дознания, следствия и суды

Применять в профессиональной деятельности правовые позиции судебных инстанций по вопросам, касающимся финансовых правоотношений. Реализовывать нормы законодательства о финансовом мониторинге в практической деятельности; анализировать нормы налогового права, судебную практику в области финансового мониторинга Составлять процессуальные документы. Применять в профессиональной деятельности изменения в законодательстве.


Навыками мониторинга текущих изменений в законодательстве РФ, регулирующем финансовые отношения. Навыками работы с информационно правовыми базами данных. Навыками квалификации правонарушений финансово-правового характера, поиска правовых норм, регулирующих отношения в сфере финансового мониторинга, а также правовых позиций высших судебных органов. Навыками подготовки заявлений, жалоб, запросов и иных документов в правоохранительные органы. Навыками дискутировать, выражать и отстаивать свою позицию, обосновывать свои аргументы в области финансового мониторинга.


Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Подпишитесь на рассылку:


«Отечественная история» для специальности – 030501.65 – «Юриспруденция» подготовки специалиста
или перечень материалов по данному курсу

  Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

 Курсы:

Подготовительные курсыДистационное образование и курсыПодготовительные курсыДневные курсыВечерние курсыКонкурсы профессиональныеЗаочные конкурсыКурсовые работыПрограммы курсовКурсы МЭОКурсы лекций

Студенты: Для студентов I курсаДля студентов II курсаДля студентов III курсаДля студентов IV курсаДля студентов V курсаДля студентов VI курса

Государство и право

Проекты по теме:

Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.