Регламент работы Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» от «8» апреля 2014 года
(протокол № 1)

в редакции решения Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» от «27» февраля 2018 года
(протокол № 6)

Регламент

работы Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»

I. Общие положения

1.  Настоящий Регламент, в соответствии с Федеральным законом
от 01.01.01 г. «О некоммерческих организациях» (далее –
Закон ), Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – АНО «ФЗВ»), утвержденным решением Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 1 апреля 2014 г.  (протокол № 2) в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» от 5 февраля 2018 г. (протокол №4), определяет порядок организации
и проведения заседаний Наблюдательного совета АНО «ФЗВ» – постоянно действующего коллегиального высшего органа управления АНО «ФЗВ» (далее – Наблюдательный совет), принятия им решений, контроля за их исполнением.

2. В состав Наблюдательного совета входят шесть членов:

•        четыре представителя Республики Крым;

•        представитель города федерального значения Севастополя;

•        Исполнительный директор АНО «ФЗВ» (далее – Исполнительный директор).

Представители Республики Крым и представитель города федерального значения Севастополя определяются решением высших исполнительных органов государственной власти соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Исполнительный директор входит в состав Наблюдательного совета
по должности.

Члены Наблюдательного совета от Республики Крым и города федерального значения Севастополя назначаются сроком на три года. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета от Республики Крым и города федерального значения Севастополь осуществляется решением высших исполнительных органов государственной власти, соответственно, Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

3. АНО «ФЗВ» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций,
за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием
в работе Наблюдательного совета.

4.        Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается решением Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года.

Досрочное прекращение полномочий Председателя осуществляется решением Наблюдательного совета.

5. Документационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета организует Исполнительный директор.

6. Члены Наблюдательного совета имеют право:

1) вносить предложения о включении в повестку дня заседаний Наблюдательного совета (далее – Заседания) (повестку дня для заочного голосования) вопросов (дополнительных вопросов) для их рассмотрения;

2) запрашивать у Исполнительного директора и Секретаря Наблюдательного совета (далее – Секретарь) необходимые материалы к Заседаниям, (для заочного голосования) по вопросам, включенным в повестку дня;

3) участвовать в Заседаниях и/или голосовать по всем вопросам повестки дня, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;

4) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на Заседании (заочном голосовании), которое подлежит занесению в протокол Заседания;

5) требовать внесения в протокол Заседания краткого содержания своего выступления либо указания в протоколе факта представления письменных пояснений и документов, которые прилагаются к протоколу Заседания (протоколу заочного голосования).

7. Члены Наблюдательного совета лично участвуют в работе Наблюдательного совета.

8.  Член Наблюдательного совета не вправе разглашать ставшие ему известными сведения, содержащие банковскую, коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, обязан в случаях, предусмотренных положениями статьи 27 Закона , сообщать о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения о заключении соответствующей сделки.

9. Секретарь назначается Исполнительным директором из числа работников АНО «ФЗВ» и не является членом Наблюдательного совета. Секретарь обеспечивает ведение документооборота Наблюдательного совета, ведение протоколов, сохранность документации.

II. Компетенция Наблюдательного совета

10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) определение, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля
2014 года «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады
в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя» (далее – Закон
), Федеральным законом от 2 апреля 2014 года
«Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым
и города федерального значения Севастополя на переходный период»,
Федеральным законом от 01.01.01 года «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады
в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя» (далее – Закон
), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, приоритетных направлений деятельности АНО «ФЗВ», принципов формирования и использования ее имущества;

2) назначение на должность и освобождение от должности Исполнительного директора;

3) дача согласия Исполнительному директору на назначение (освобождение от должности) его заместителей, руководителей филиалов и представительств АНО «ФЗВ»;

4) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ФЗВ»;

5) утверждение сметы расходов АНО «ФЗВ» и внесение в неё изменений;

6) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств АНО «ФЗВ»;

7) участие в других организациях;

8) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 27 Закона ;

9) утверждение порядка расчета размера компенсационных выплат;

10) утверждение порядка осуществления компенсационных выплат;

11) установление порядка возмещения АНО «ФЗВ» расходов профессиональных объединений страховщиков;

12) принятие решения о выделении денежных средств профессиональному объединению страховщиков, действующему в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

13) утверждение организационной структуры АНО «ФЗВ»;

14) утверждение штатного расписания АНО «ФЗВ», определение условий найма, увольнения, трудовых обязанностей и прав, системы дисциплинарных взысканий, размера и формы оплаты труда работников АНО «ФЗВ»;

15) одобрение предложений Исполнительного директора о распоряжении имуществом АНО «ФЗВ», в том числе денежными средствами на счетах
в кредитных организациях, если стоимость такого имущества (определяется
на основании данных бухгалтерской отчетности АНО «ФЗВ» за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о распоряжении имуществом) превышает один миллион рублей;

16) выдача Исполнительному директору обязательных для исполнения поручений;

17) назначение аудитора АНО «ФЗВ»;

18) осуществление руководства деятельностью службы внутреннего аудита АНО «ФЗВ»;

19) принятие решений о заимствованиях АНО «ФЗВ»;

20) принятие решений о безвозмездной передаче в казну Республики Крым имущества АНО «ФЗВ», находящегося на территории Республики Крым;

21) принятие решений о безвозмездной передаче в казну города федерального значения Севастополя имущества АНО «ФЗВ», находящегося
на территории города федерального значения Севастополя;

22) принятие решений о перечислении в бюджет Республики Крым денежных средств, которые получены в результате удовлетворения приобретенных АНО «ФЗВ» в соответствии с Законом прав (требований) к банкам, прав требования к юридическим и физическим лицам, которые зарегистрированы на территории Республики Крым, за счет недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Крым.

23) принятие решений о перечислении в бюджет города федерального значения Севастополя денежных средств, которые получены в результате удовлетворения приобретенных АНО «ФЗВ» в соответствии с Законом прав (требований) к банкам, прав требования к юридическим и физическим лицам, которые зарегистрированы на территории города федерального значения Севастополя, за счёт недвижимого имущества, находящегося на территории города федерального значения Севастополя;

24) принятие решений о реструктуризации задолженности, о списании долга или о списании части долга заемщиков перед банками в соответствии
с Законом , нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

25) принятие решения о направлении высшим исполнительным органам государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя предложения о ликвидации АНО «ФЗВ»;

26) утверждение порядка безвозмездной передачи в казну Республики Крым или в казну города Севастополя имущества АНО «ФЗВ», находящегося
на территории Республики Крым или соответственно на территории города федерального значения Севастополя;

27) утверждение порядка перечисления в бюджет Республики Крым
или в бюджет города федерального значения Севастополя денежных средств, которые получены в результате удовлетворения приобретенных АНО «ФЗВ»
в соответствии с Законом прав (требований) к банкам, прав требования к юридическим и физическим лицам, которые зарегистрированы на территории Республики Крым или, соответственно, на территории города федерального значения Севастополя, за счет недвижимого имущества, находящегося
на территории города федерального значения Севастополя или на территории Республики Крым;

28) заслушивает отчеты Исполнительного директора по вопросам деятельности АНО «ФЗВ»;

29) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, определяющими правовое положение
АНО «ФЗВ».

III. Порядок проведения Заседаний

и принятия им решений

11.        Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

12. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем
по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

13. Председатель утверждает повестку дня, проект которой формируется Секретарем с учетом предложений членов Наблюдательного совета.

14. К повестке дня по каждому вопросу прилагаются следующие материалы:

1) проект решения с указанием, при необходимости, исполнителей и сроков исполнения решения, завизированный Исполнительным директором, руководителями (заместителями руководителей) структурных подразделений АНО «ФЗВ», ответственными за подготовку соответствующего вопроса повестки, а также иными лицами согласно внутренним регулятивным документам
АНО «ФЗВ»;

2) пояснительная записка, раскрывающая содержание вопроса повестки дня. Пояснительная записка подписывается Исполнительным директором
или руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения Фонда, ответственным за подготовку соответствующего вопроса повестки. Пояснительная записка, как правило, не должна превышать три страницы.

К ней могут прилагаться аналитические и справочные материалы.
Если пояснительная записка содержит ссылки на какие-либо документы, то копии этих документов должны прилагаться к пояснительной записке либо быть доступны для ознакомления членам Наблюдательного совета в ходе Заседания.

15. Письменное сообщение о созыве и повестке дня направляется членам Наблюдательного совета Секретарем не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения Заседания (заочного голосования) способом, обеспечивающим получение указанного сообщения.

16. Ведет Заседания Председатель.

17. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

18. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя.

19. Решение Наблюдательного совета по вопросам, названным 
в подпунктах 1-2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 27 пункта 10 настоящего Регламента, принимается квалифицированным большинством голосов (двумя третями) его членов, присутствующих на заседании, при наличии положительного голоса члена Наблюдательного совета, назначенного решением высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения Севастополя.

20. Решение Наблюдательного совета по вопросам, указанным 
в подпункте 28, 29 пункта 10 настоящего Регламента, принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное
не предусмотрено настоящим Регламентом.

21. Решения Наблюдательного совета, за исключением решений
по вопросам, предусмотренным подпунктами 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16-18, 20-24 пункта 10 настоящего Регламента, могут приниматься путем заочного голосования без проведения заседания. Решение принимается соответствующим количеством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие
в заочном голосовании, согласно абзацу пятому настоящего пункта.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель.

Заочное голосование проводится путем направления Секретарю членом Наблюдательного совета бюллетеня, в котором отражаются фамилия, имя, отчество (при наличии), волеизъявление члена Наблюдательного совета
при голосовании по вопросам повестки дня и его личная подпись. Бюллетень направляется в день заочного голосования на бумажном носителе или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты Секретаря.

При проведении заочного голосования всем членам Наблюдательного совета должна быть сообщена предлагаемая повестка дня, предоставлена необходимая для принятия решения информация и разосланы необходимые материалы. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения
о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Решение Председателя
об изменении (дополнении) повестки дня должно доводиться до сведения всех членов Наблюдательного совета до начала голосования.

Принявшим участие в заочном голосовании считается член Наблюдательного совета, направивший бюллетень, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, в день заочного голосования.

22. Решение Наблюдательного совета по вопросам, названным 
в подпунктах 3, 6, 9, 10, 13, 14, 16-18, 20-24 пункта 10 настоящего Регламента (исключительная компетенция), принимается квалифицированным большинством голосов (двумя третями) его членов, присутствующих
на заседании.

23. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, подписываемым Председателем и Секретарем.

В протоколе Заседания, проводимого в форме заочного голосования, указываются дата проведения Заседания, вопросы повестки дня Заседания, сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании, результаты заочного голосования по каждому вопросу повестки дня Заседания, сведения
о лице, проводившем подсчет голосов, а также о лицах, подписавших протокол.

24. Протокол Заседания оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения Заседания (заочного голосования). Копия протокола, заверенная Секретарем, направляется каждому члену Наблюдательного совета способом, обеспечивающим получение копии протокола на следующий рабочий день после оформления.

25. На Заседание могут быть приглашены лица, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня. Список лиц, приглашенных на Заседание, составляется Секретарем по предложению членов Наблюдательного совета
и согласовывается с Председателем.

IV. Контроль за исполнением решений

Наблюдательного совета

26. Организация и контроль исполнения решений Наблюдательного совета осуществляется Исполнительным директором, который регулярно информирует Наблюдательный совет об исполнении принятых решений и/или причинах неисполнения этих решений.

27. Протоколы Заседаний (подлинники или заверенные Секретарем копии) предоставляются контролирующим органам по письменному требованию
в порядке, установленном Исполнительным директором.