Приложения к концепции социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск — Северск — Томский район (стр. 5 )

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение установленного частью первой пункта 3.7. настоящего устава срока, Директором не принято решение о проведении внеочередного собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

3.10.        Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества (очередное или
внеочередное), обязаны не позднее, чем за семь календарных дней до его проведения,
уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников Общества, либо уведомить иным способом в письменной форме.

Уведомление о созыве общего собрания должно содержать предлагаемую повестку дня, место, дату и время проведения собрания, перечень информации и материалов, предоставляемых участникам Общества для ознакомления при подготовке к общему собранию, место ознакомления, а также время (часы), в течение которых участники могут ознакомиться с вышеуказанными документами и получить их копии.

Любой участник вправе вносить предложение о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за три дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, список участников Общества.

Для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемых участникам Общества при подготовке к общему собранию, установлен следующий порядок: орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее, чем за семь дней до его проведения, обеспечить участникам Общества возможность ознакомиться с указанными в части первой настоящего пункта информацией и материалами в помещении исполнительного органа Общества либо в ином месте, указанном в уведомлении о созыве общего собрания, в рабочее время рабочих дней.

3.12. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников открывается Директором. Общее собрание, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу избрания председательствующего каждый участник имеет число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Директор Общества или иное, осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества (очередное или внеочередное) вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 3.10. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

  3.17.        Единогласно всеми участниками принимаются решения по следующим вопросам:

принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества; внесение изменений в устав Общества, предусматривающих дополнительные права участников; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам; возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества; прекращение дополнительных обязанностей всех участников; внесение изменений в устав или изменение условий договора о создании, касающихся ограничения максимального размера доли участника, изменение соотношения долей участников, а также ограничения возможности изменения соотношения долей участников, исключения указанных положений; утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале; увеличение уставного капитала на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада и (или) третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, а так же внесение в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества; внесение в устав положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения; принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества в результате которой изменяются размеры долей; внесение в устав положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества; внесение в устав изменений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками, при котором прибыль распределяется независимо от размеров долей участников; изменение и исключение положений устава, устанавливающих такой порядок; внесение в устав положений, устанавливающих, что участник имеет на общем собрании число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале, изменение и исключение из устава указанных положений; по иным вопросам в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

3.18. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; создание филиалов и открытие представительств; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику; возложение в порядке, предусмотренном Законом, дополнительных обязанностей на определенного участника; увеличение уставного капитала за счет имущества Общества; увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества; внесение вкладов в имущество Общества; по иным вопросам в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Решения по остальным вопросам принимаются на общем собрании большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Все решения на общем собрании принимаются открытым голосованием. Иные детали порядка проведения общего собрания регулируются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами общества и решениями общего собрания участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (Пять) лет. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- отвечает за разработку внутренних документов Общества, представляет их на рассмотрение участникам Общества;

- обеспечивает надлежащее хранение документов Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

3.24.        Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Решения Директора по вопросам, входящим в его компетенцию, оформляются приказами,
распоряжениями и указаниями.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом,  деятельность Директора Общества и принятие им решений регулируется внутренними документами Общества.