Легализация денег физическими лицами в АО «Банк Астаны»

Легализация денег физическими лицами в АО «Банк Астаны»

Уважаемые клиенты!

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13.11.15г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» легализация денег через банки второго уровня осуществляется путем внесения (перевода) денег на текущий счет, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан, и предоставления декларации в органы государственных доходов.

Кто является субъектом легализации имущества?

К субъектам легализации относятся граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан. Юридические лица к субъектам легализации не относятся.

В какие сроки я могу легализовать деньги?

Деньги могут быть легализованы до окончания срока легализации - 31 декабря 2016 года. При этом срок подачи документов для легализации заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации (ориентировочно 23 декабря 2016 года).

Как я могу легализовать деньги?

Деньги могут быть легализованы двумя способами:

Без уплаты сбора. Путем зачисления денег на текущий счет в Банке и представления Клиентом специальной декларации в органы государственных доходов по месту жительства. К специальной декларации прилагается справка от Банка, подтверждающая размер внесенной на текущий счет суммы денег для легализации.
С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег. Без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках путем представления орган государственных доходов по месту жительства специальной декларации. К специальной декларации прилагается документ, подтверждающий уплату сбора (квитанция, платежное поручение и т. п.).

Необходимо ли указывать цель открытия текущего счета – в целях легализации?

Да. В связи с наличием специальных гарантий конфиденциальности сведений о легализуемом имуществе и для обеспечения их соблюдения банком, в заявлении на открытие текущего счета необходимо указать, что счет открывается в целях легализации денег.

С какого момента деньги считаются легализованными?

Деньги считаются легализованными с момента принятия органом государственных доходов специальной декларации.

Что является подтверждением легализации денег?

Подтверждением легализации денег является принятие органом государственных доходов специальной декларации.

Могу ли я распоряжаться деньгами, находящимися на текущем счете?

Субъекты легализации вправе распоряжаться легализованными деньгами по своему усмотрению.

Возможно ли пополнение текущего счета в период проведения легализации имущества?

Количество приходных операций по счету неограниченно, при этом Справка выдается по каждой внесенной (переведенной) сумме на текущий счет.

Конфиденциальность информации при легализации?

Согласно Закону о легализации имущества, должностные лица и работники государственных органов, организаций, в том числе члены комиссии, которыми получена и (или) которым стала известна информация, а также сведения, связанные с проведением процедуры легализации имущества, не вправе распространять такие сведения и информацию как в период работы в указанных органах и организациях, так и после своего увольнения, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. Утрата сведений, полученных в рамках проведения процедуры легализации, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Для обеспечения гарантий конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений уполномоченный орган () осуществляет централизованное хранение специальных деклараций и документов и (или) сведений, прилагаемых к специальной декларации.