Сопровождение организаций: ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ в КОМПАНИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

Поводом предложить нашим клиентам такую услугу «Построение на предприятии СВК» является возрастающая важность соблюдения норм и правил ПОД/ФТ и усиление контроля надзорных органов к субъектам закона «115-ФЗ.

Обеспечение постоянного соблюдения правил ПОД/ФТ компаниями – субъектами закона достигается внедрением комплекса мероприятий и отлаженной системой внутреннего контроля за соблюдением законодательства. Это:

    разработка и внедрение системы ПОД/ФТ внутри компании (в том числе, правил ВК по конкретному виду деятельности); отлаженная система документооборота, позволяющего поддерживать на должном уровне функционал системы ПОД/ФТ в компании. Комплексное сопровождение организации в сфере ПОД/ФТ. В том числе:

актуализация Правил внутреннего контроля (приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства); издание комментариев к каждой подготовленной редакции правил с указанием на конкретные моменты по их исполнению;

подготовка запросов и обращений в Банк России и Росфинмониторинг, иные органы для получения их позиции по конкретному вопросу в сфере ПОД/ФТ;

Другие вопросы по запросу клиента.

В работе нашего эксперта на всех этапах мы гарантируем индивидуальный подход и учет отраслевых особенностей.

Представленный комплекс мер полностью решает задачу внедрения системы ПОДФТ в вашей компании, обеспечения контроля за ее выполнением, минимизирует риск штрафов в результате проверок.

Справки по Э/П *****@***ru