Сообщение о существенном факте «Решения, принятые Советом директоров эмитента»

«Решения, принятые Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	СПб»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802712585
1.5. ИНН эмитента	7805025346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.seaport.spb.ru/accounting/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров эмитента  - 7. Количество голосов участников заседания - 7 голосов, что составляет 100 % от общего количества. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента кворум составляет 4 голоса. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня. 2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между СПб» (Займодавец) и Компания «Волжское Пароходство» (Заемщик), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 100 000 000,00 рублей сроком до 01 ноября 2012 г. на условиях уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 8,75 % годовых. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 2) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между СПб» (Займодавец) и терминал Санкт-Петербург» (Заемщик), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 30 000 000,00 рублей сроком до 17 мая 2012 г. на условиях уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 8,0 % годовых. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 3) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Исполнитель) и терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) договора на техническое обслуживание подкрановых путей и железнодорожной инфраструктуры Заказчика сроком действия с даты заключения по 31.12.2012 г. Предельная сумма сделки 113 079,73 рублей в месяц с учетом НДС. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 4) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Исполнитель) и терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по природоохранной деятельности № 07/07 ЧСК от 01.01.2001 г. о продлении срока действия договора по 31.12.2012 г. и определить цену услуг по дополнительному соглашению к договору в размере 82436,69 рублей в месяц с учетом НДС. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 5) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Исполнитель) и терминал Санкт-Петербург» (Заказчик) договора на организацию и осуществление контрольно-пропускного режима (организацию прохода людей и проезда автотранспорта через КПП и территории Заказчика) сроком действия с момента подписания по 31.12.2012 г.; цена услуг по договору на организацию и осуществление контрольно-пропускного режима определяется в размере тарифов, устанавливаемых приказом СПб». Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 6) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Исполнитель) и перегрузочный комплекс» (Заказчик) договора на оказание услуг по технологическому обеспечению грузовых работ сроком действия с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; цена по договору на оказание услуг по технологическому обеспечению грузовых работ  определяется в размере тарифов, установленных в приложении № 3 к договору. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 7) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Арендодатель) и перегрузочный комплекс» (Арендатор) договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу Санкт-Петербург, ул. Двинская, дом 6, общей площадью 192,2 кв. м., на срок по 31.01.2013 г.; цена по договору аренды определяется в размере 126472,80 рублей в месяц с учетом НДС. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 8) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Исполнитель) и перегрузочный комплекс» (Заказчик) договора № УСО/01/01/2012 на оказание услуг по PR, информационному сопровождению и освещению на корпоративном сайте деятельности Заказчика, сроком  с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; цена услуг по договору № 1 УСО/01/01/2012 определяется в размере 51 147,50 рублей в месяц с учетом НДС. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 9) Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между СПб» (Заказчик) и транспортными активами» (Исполнитель) договора № 12-311211/Ю-90  на оказание услуг по составлению комплекта финансовой отчетности Заказчика в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, срок оказания услуг по договору не позднее 15 мая 2012 года; определить цену услуг по договору № 12-311211/Ю-90 в размере 3 741 000,00 рублей в месяц с учетом НДС. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. 2. Об утверждении договора с Регистратором Общества. 1) Содержание решения: Утвердить в новой редакции условия договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между СПб» и «Региональный независимый регистратор». Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %. 3. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд порт Санкт-Петербург». 1) Содержание решения: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд порт Санкт-Петербург». Результаты голосования по данному вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 %. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 27 марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров СПб» - Протокол № 000 от 01.01.01 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
по доверенности 77 АА 0840150 от 01.01.2001 года, удостоверенной , временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы в реестре за № 42	(подпись)
3.2. Дата "	30	"	марта	20	12	г.	М. П.