СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | СПб» |
1.3. Место нахождения эмитента | г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента | 1027802712585 |
1.5. ИНН эмитента | 7805025346 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01405-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1523 http://www.seaport.spb.ru/accounting/ |
2. Содержание существенного факта |
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров СПб» решения о проведении заседания Совета директоров - 17 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров СПб» - 25 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров СПб»: 1. О созыве годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 3. Об определении даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СПб» по итогам 2012 года. 4. О предварительном утверждении годового отчета СПб» по итогам 2012 года. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности СПб» по итогам 2012 года. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров СПб» по размеру дивиденда по акциям СПб» и порядку его выплаты. 7. Об утверждении Регламента проведения годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 8. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 11. Об утверждении порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПб» по итогам 2012 года. 12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров СПб» по кандидатуре Аудитора СПб» на 2013 год. 13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров СПб» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров СПб» вознаграждений. 14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров СПб» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии СПб» вознаграждений. 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров СПб» по итогам 2012 года. 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об утверждении Концепции управления трудовыми ресурсами СПб». |
3. Подпись | ||||||||
3.1. Директор по экономике и финансам | ||||||||
по доверенности от 01.01.2001 года, удостоверенной нотариусом города Санкт-Петербург в реестре за № 1-5084 | (подпись) | |||||||
3.2. Дата « | 18 | » | апреля | 20 | 13 | г. | М. П. |
