Протокол № 3 внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности (стр. 1 )

ПРОТОКОЛ  № 3

внеочередного Общего  собрания  членов саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства по содействию регламентации проектной деятельности

(НПСРпроект)

г. Красноярск  05 декабря 2013 года

Дата проведения собрания – 05.12.2013г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. до 12ч. 35мин.

Место проведения собрания - , строение 9 («Выставочно-деловой центр Mix-Max»), большой конференц-зал, 3 уровень.

Общее количество членов Партнерства – 161.

Зарегистрировались в качестве участников собрания  – 94 члена НПСРпроект.

Председателем собрания единогласно избран

Секретарем собрания единогласно избрана

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: ,

  Повестка:

1.Утверждение сметы НПСРпроект на 2014 год.

2.Избрание членов Ревизионной комиссии НПСРпроект.

3.Утверждение документов НПСРпроект:

-новой редакции Устава НПСРпроект;

-новой редакции Правил контроля в области саморегулирования;

-новой редакции Положения об Общем собрании членов НПСРпроект;

-новой редакции Положения о Правлении НПСРпроект;

-новой редакции Положения о Директоре НПСРпроект.

4.Внесение изменений в документы НПСРпроект:

-часть четвертая Требований НПСРпроект к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  -  Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-Стандарт НПСРпроект «Фундаменты свайные из забивных свай. Общие положения проектирования с учетом особенностей грунтов Красноярского края».

5.Разное.

  1.По первому вопросу:

Слушали: , представившего участникам собрания проект сметы НПСРпроект на 2014 год.

Выступили: (-СЕРВИС») с вопросами:

– Предусмотрены ли сметой расходы на мероприятия НПСРпроект, направленные на повышение профессионального уровня членов саморегулируемой организации, например, обучающие семинары по актуальным вопросам проектирования?

- Предусмотрены ли сметой расходы на разработку стандартов саморегулируемой организации?

        с информацией о том, что смета предусматривает расходы на мероприятия НПСРпроект, направленные на повышение профессионального уровня членов саморегулируемой организации в размере 100 000 рублей по статье «Целевые мероприятия НПСРпроект (собрания, семинары и т. д.). Сметой также предусмотрены расходы по статье «Разработка стандартов НПСРпроект, подготовка их к применению» в размере 200 000 рублей.

с предложением утвердить смету НПСРпроект на 2014 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 91, «против» - нет, не приняли участия в голосовании – 3.

Решили:  Утвердить смету НПСРпроект на 2014 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма в руб.
1	2
Планируемое поступление средств
1.Вступительные взносы	00,00
2.Членские взносы (150*42 000)	6 300 000,00
3.Прочие (проценты банка)	00,00
4.Неиспользованный остаток средств на начало года	3 500 000,00
Итого	9 800 000,00
Планируемое использование средств
1.Расходы, связанные с оплатой труда	3 700 000,00
2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ)	950 000,00
3.НДФЛ	480 000,00
4.Бухгалтерские услуги	360 000,00
5.Служебные командировки, командировки по решению Правления	150 000,00
6.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары)	200 000,00
7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	220 000,00
8.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	40 000,00
9.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	96 000,00
10.Оплата потребленной электроэнергии (офис)	28 000,00
11.Охрана офиса	36 000,00
12.Техническое обслуживание офиса	40 000,00
13.Расходы на перевод жилого помещения в нежилое	160 000,00
14.Отделка фасада со стороны входа в офис, благоустройство территории	250 000,00
15.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта)	25 000,00
16.Нотариальные расходы	5 000,00
17.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи	50 000,00
18.Реклама, работа со средствами массовой информации	100 000,00
19.Почтовые услуги	50 000,00
20.Банковские услуги	70 000,00
21.Целевые мероприятия НПСРпроект (собрания, семинары и т. д.)	100 000,00
22.Аудиторские услуги (внешний аудит)	70 000,00
23.Сотовая связь	20 000,00
24.Телефонная связь (в т. ч. междугородняя)	30 000,00
25.Интернет	30 000,00
26.Лицензионное программное обеспечение	20 000,00
27.Разработка Стандартов НПСРпроект, подготовка их к применению	200 000,00
28.Судебные расходы	50 000,0
29.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	300 000,00
30.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	500 000,00
31.Взносы в НОП (160*4 000)	640 000,00
32.Прочие	100 000,00
33.Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	100 000,00
Итого	9 170 000,00

  2.По второму вопросу:

Слушали: с предложением избрать новый состав Ревизионной комиссии НПСРпроект, так как полномочия прежнего состава заканчиваются 11.12.13г. (срок полномочий 1 год). Предложил избрать Ревизионную комиссию НПСРпроект в составе: ,

        Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 93, «против» - нет, не приняли участия в голосовании – 1.

Решили: 1)Избрать Ревизионную комиссию НПСРпроект в составе:

1. (директор );

2. (главный бухгалтер );

3. (директор );

4. (директор );

5. (инженер проекта -проект»). 

  2)На основании Положения о Ревизионной комиссии НПСРпроект срок полномочий Ревизионной комиссии НПСРпроект определить с 12.12.13г. по 11.12.14г.

  3.По третьему вопросу:

Слушали: с информацией о проекте новой редакции Устава НПСРпроект, в который внесены следующие изменения: новый адрес (место нахождения) НПСРпроект, исключено положение о субсидиарной ответственности в связи с ее заменой на солидарную, предусмотрена возможность принятия Правлением НПСРпроект решений в форме заочного голосования, отредактирован раздел 8 с учетом новой редакции Правил контроля в области саморегулирования. Кроме того, осуществлено редактирование всего текста Устава, которому уже более 5 лет (ранее этого не делалось, только вносились изменения).

        с предложением утвердить новую редакцию Устава НПСРпроект. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 92, «против» - 2, не приняли участия в голосовании – нет.

Решили (квалифицированное большинство):

1)Утвердить новую редакцию Устава НПСРпроект.        

Слушали: с информацией о проекте новой редакции Правил контроля в области саморегулирования. Данный документ - совершенно новая концепция осуществления контрольной функции НПСРпроект с учетом наработанного опыта. В Правилах впервые определены принципы контроля, систематизированы все виды контроля, оптимизирована процедура рассмотрения жалобы (исключен стадия - отзыв на жалобу), уточнен перечень документов, оформляемых при осуществлении контрольной функции.

Выступили: () с предложением включить в предложенный документ перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут применяться к членам саморегулируемой организации.

       , который проинформировал участников собрания о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок и применения регламентируется отдельным документом – Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, который утвержден саморегулируемой организацией.

        с предложением утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 92, «против» - 2, не приняли участия в голосовании - нет.

Решили (более 50% от общего числа членов НПСРпроект):

2)Утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования.        

3)Установить, что Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция) вступают в силу с 01 января 2014 года.        

Слушали: с информацией о проекте новой редакции Положения об Общем собрании членов НПСРпроект, в которое внесены следующие изменения: исключено излишнее регламентирование отдельных процедур (например, четырехдневный срок принятия решения о созыве Общего собрания с даты получения письменного ходатайства о созыве такого собрания), изменили сроки осуществления отдельных процедур (например, сроки направления в саморегулируемую организацию письменных предложений об изменении повестки Общего собрания), разделили по датам «уведомление о созыве» и «отправку материалов», определили перечень документов для подтверждения полномочий участников собрания, обозначили функции Счетной комиссии и Секретаря собрания, включили положение, направленное на обеспечение порядка на собрании (пункт 4.8), содержание протокола собрания приведено в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ.