ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организации «ПроектСтройСтандарт»
19 марта 2018 г. № 000
г. Москва
Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7А, офис 212
Время заседания: 17-00
Председательствующий – - председатель Ассоциации «ПроектСтройСтандарт.
Присутствовали:
Члены Совета с правом голоса:
, ,
Секретарь – - главный специалист по контролю и делопроизводству Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
Приглашены:
- директор Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
. – заместитель директора по контролю Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
Из 4 членов Совета присутствуют 3. Заседание Совета правомочно принимать решения.
Повестка дня:
1. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 25-26 апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2017 год.
3. О результатах проверки членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
, который предложил принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 25-26 апреля 2018 г. и избрать делегатом от Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» председателя Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» Журавлёва Сергея Александровича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 - 26 апреля 2018 г.
1.2. Избрать делегатом от Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» для участия в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25 - 26 апреля 2018 г., председателя Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» Журавлёва Сергея Александровича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
– предложившего для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации две аудиторские компании:
- - Аудит - Консалтинг»;
- АКГ «Базис».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Назначить -Аудит-Консалтинг» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. с целью определения соответствия финансовой (бухгалтерской) отчетности данным бухгалтерского учета и требованиям законодательства РФ.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
– о результатах проверки членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Приложение 1: Отчет о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда за 2017г.
Председатель Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»
Секретарь
