Протокол заседания КС №22(601)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КС №22(601)

от 01.01.01 года

Присутствовали:

Члены координационного совета: (секретарь заседания), А. М. Ермолаев, , (председательствующий).

Члены ревизионной комиссии: ,

Приглашенные участники: , .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчёт руководства СУ о проделанной работе.

Алексей Михайлович Ельяшевич, Сергей Юрьевич Шилов.

Презентация книги " Ефремова".

Ольга Александровна Ерёмина.

О сохранении памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова.

Ольга Александровна Ерёмина, Сергей Юрьевич Шилов

О подготовке к 26-й годичной конференции СПбСУ.

Сергей Юрьевич Шилов, Алексей Михайлович Ельяшевич.

О норме представительства на 26-й Годичной конференции СПбСУ.

Сергей Юрьевич Шилов.

О прекращении деятельности рабочей группы по сохранению научного наследия проф. .

Лев Яковлевич Боркин.

Процедура (регламент) выдвижения в Сопредседатели КС и в члены Правления СПбСУ Вячеслав Михайлович Уваров. Разное.

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОПРЕДЕСДАТЕЛЕЙ КС СПБСУ».

Слушали: Сопредседатели КС СПбСУ доложили о своей работе. занимался подготовкой программой второго дня конференции, а также подготовкой к конференции «Наука и бизнес».

занимался подготовкой Отчета о деятельности СПбСУ за 2015-2016 г. г.

От отчет был представлен в письменном виде: «1) Оформлен договор на залы для Конференции на 9-10 апреля, получен счёт на 63 тыс. руб., должен быть оплачен в понедельник. 2) Послано 48 писем с Информационным письмом и бланком для оплаты членских взносов тем, у кого в нашем списке не зафиксированы адреса электронной почты».

Постановили: Принять к сведению.

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ " ЕФРЕМОВА».

Слушали: Ольга Александровна Ерёмина презентовала книгу " Ефремова», а также  выступила с подробным докладом о том,  как был организован процесс ее издания.

Выступили: , .

Постановили: Принять к сведению.

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «О СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ И НАУЧНОГО ЕФРЕМОВА».

Слушали: Ольга Александровна Ерёмина выступила с предложениями о совместном сотрудничестве с СПбСУ о сохранении памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова. ожидает от СПбСУ следующую помощь:

Вводить переписку в научный оборот (изучение разных аспектов истории науки, статьи, ссылки). Поиск и обработка документов, связанных с жизнью и творчеством . Обращение от СПбСУ в адрес Пушкинского Дома с просьбой сообщить конкретную информацию об архиве (архив хранится в Пушкинском Доме). Установка мемориальной доски на доме по адресу ул. Рубинштейна, где жил и его отец. Вопрос о сохранении научного наследия ХХ века. Переиздание главного научного труда «Тафономия и геологический труд, которая прежде была издана мизерным тиражом.

выступил с предложением поручить будущему составу КС продолжить вести работу в направлении о сохранении памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова.

Выступили: предложил поблагодарить за выступление на заседании КС СПбСУ.  Ереминой предложения необходимо поддержать для их реализации попросить будущий состав КС СПбСУ вернуться к этому вопросу и создать рабочую группу по сохранению памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова.

Результаты открытого голосования:  Попросить будущий состав КС СПбСУ создать рабочую группу о сохранении памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова.

– «ЕДИНОГЛАСНО».

Постановили:

Еремину за выступление на заседании КС СПбСУ. Попросить будущий составу КС СПбСУ создать рабочую группу о сохранении памяти и научного наследия Ивана Антоновича Ефремова.

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «О ПОДГОТОВКЕ К ЕЖЕГОДНОЙ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СПБСУ  И ПОПОЛНЕНИИ СОСТАВА КС СПБСУ».

Слушали: доложил, что Отчет о работе СПбСУ за 2015-2016 гг. практически готов. В настоящее время  формируется пригласительный билет с программой Конференции. Необходимо уточнить председательствующих в первый день конференции. Программа второго дня занимаются Давид Иосифович Раскин  и Алексей Михайлович Ельяшевич.

Выступили: выступила с конкретными комментариями, вопросами и замечаниями по тексту Отчета о работе СПбСУ за 2015-2016 гг. Все замечания были приняты к сведению и, соответственно, сразу же внесены редакторские правки в текст Отчета. предложила поблагодарить за активную работу в период  отчетного года.

Постановили:

Принять поправки к сведению. Ермолаева за активную работу в период отчетного года.

5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «О НОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА 26-Й ГОДИЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СПБСУ»

Слушали: заявил, что действующему КС необходимо определить  норму представительства на 26-й годичной конференции СПбСУ.

Выступили: , . В ходе дискуссии поступило предложение принять норму  представительства на 26-й годичной конференции СПбСУ.

1 от 14

Результаты открытого голосования:  Принять норму  представительства на 26-й годичной конференции СПбСУ 1  от 14  – «ЕДИНОГЛАСНО».

Постановили: Принять норму  представительства на 26-й годичной конференции СПбСУ 1  от 14 .

6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОХРАНЕНИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОФ. В. Е. КИПЯТКОВА»

Слушали: сообщил, что по решению Рабочей группы, утвержденному КС СПбСУ 22 марта 2016 г., РГ по сохранению научного наследия проф. , созданная 29 января 2013 г., закрыта. За истёкший с её основания период членами РГ были опубликованы 6 некрологов и статей памяти проф. . Подготовка и издание избранных трудов проф. и памятной книги о нем будут выполнены, как только для этого сложатся необходимые благоприятные обстоятельства.

Выступили: В ходе дискуссии вопрос повестки «О прекращении деятельности рабочей группы по сохранению научного наследия проф. » был поставлен на голосование

Результаты открытого голосования: Прекратить деятельность рабочей группы по сохранению научного наследия проф. – «ЕДИНОГЛАСНО».

Постановили:

Прекратить деятельность рабочей группы по сохранению научного наследия проф. . Вынести благодарность всему составу рабочей группы по сохранению научного наследия проф. .

7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «ПРОЦЕДУРА (РЕГЛАМЕНТ) ВЫДВИЖЕНИЯ В СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КС И В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СПБСУ»

Слушали: Вячеслав Михайлович Уваров выступил с предложением пересмотреть процедуру выдвижения в Сопредседатели КС СПбСУ. Проект процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ был оформлен в письменном  виде, чтобы члены КС и РК могли внимательно ознакомиться с ним.

Выступили: поддержала идею пересмотреть выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ.
«У меня как члена Ревизионной комиссии давно встали вопросы многих процедур, которые не прописаны в Уставе, но влияют на работу СУ очень существенно. Не требуется изменять Устав, пусть остаётся прежний. Просто то, что не регулируется Уставом, но требует ясности, может быть прописано в отдельном "Положении о...". А то членам РК надо следить за соблюдением демократических процедур, а сами процедуры неясны. В конце концов, даже до принятия какого-то Положения надо хотя бы устно принять и огласить конкретную форму процедур, которые на самом деле до сих пор неясны»..
  высказал мнение, что предложенный Проект процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ надо обсуждать и рассматривать  с учетом действующий Регламент КС.

выступил с предложением взять за основу действующий Регламент КС и отработать его с учетом поправок .

В ходе дискуссии выяснилось, что многие члены КС не знакомы с действующим Регламентом КС. и обещали в ближайшее время выслать всем членам КС и РК по электронной почте действующий Регламент КС.

Мнения членов КС относительно проекта процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ и  действующего Регламента КС разделились.

предложил вынести вопрос о Проекте процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ на голосование.

Результаты открытого голосования: 

Первые два заседания КС в ново составе проводить в соответствии с действующим Регламентом КС - «ЗА» - 7. Принять Уварова процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ и начать по нему работать уже с Первого заседания КС в новом составе: «ЗА» – 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Постановили:

Разослать всем членам КС и РК по электронной почте действующий Регламент КС. Рекомендовать новому составу КС пересмотреть  действующий Регламентом с учетом поправок процедуры (регламента) выдвижения в сопредседатели КС и в члены правления СПбСУ

8. ВОПРОС ПОВЕСТКИ «РАЗНОЕ».

обратилась с просьбой к , в дни работы Отчётной Конференции СПбСУ взять на себя обязанности регистрации участников конференции. , согласились взять на себя обязанности регистрации участников конференции.

  Председатель заседания: 

  Ученый секретарь заседания: