Сообщение о решениях Совета директоров эмитента

Сообщение

о решениях Совета директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента	664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
1.4. ОГРН эмитента	1023801003313
1.5. ИНН эмитента	3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 (одиннадцати) штук следующих членов Совета директоров: , Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5. Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5. Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров: 1. Одобрить заключение (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субаренды недвижимого имущества с (Субарендатор), по которому Арендодатель обязуется передать с согласия собственника во временное владение и пользование за плату участки тепловых сетей в г. Черемхово. Арендная плата устанавливается в размере 3 901,48 руб. с НДС за 11 месяцев. 2. Одобрить заключение (Исполнитель) сделки – договора на оказание услуг по сопровождению аппаратного и программного обеспечения с (Заказчик), по которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию корпоративной информационно-вычислительной сети и предоставлению доступа к бизнес-приложениям финансово-хозяйственной деятельности. Цена услуг составляет 234 404,16 руб. с НДС за 12 месяцев. 3. Одобрить заключение (Правообладатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче результатов НИОКР с – инжиниринг» (Приобретатель), которое изменяет срок оплаты. 4. Одобрить заключение (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества с (Арендатор), по которому Арендодатель обязуется передать по во временное владение и пользование за плату дополнительно к недвижимому имуществу, указанному в договоре, тепловые сети электрокотельной, расположенные по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 2 км. автодороги г. Ангарск - с. Савватеевка, б/о Звездный, д.3/18. Размер арендной платы составляет 183 641,04 руб. с НДС за 11 месяцев. 5. Одобрить заключение (Продавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи движимого имущества с «Иркутскэнерго» (Покупатель), по которому Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество. Цена отчуждаемого имущества определена независимым оценщиком, исходя из его рыночной стоимости, в размере 130 321 руб. с НДС. 6. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров оказания услуг, выполнения работ и дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг с «Иркутскэнерго» на общую сумму 31 593 728,21 руб. с НДС. 7. Одобрить заключение (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки с (Поставщик), по которому Поставщик обязуется поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях Договора запасные части для проведения ремонта котлов филиала ТЭЦ-6 Теплоисточники и теплосети. Цена приобретаемого имущества определена в размере 3 426 481,17 руб. с НДС. 8. Одобрить заключение (Покупатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи ценных бумаг с (Продавец), по которому Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги - обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерное общество «ЭнСер», номинальной стоимостью 0,01 руб. в количестве 27 597 402 597 штук. Определить цену приобретаемого имущества: обыкновенных именных акций , государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45835-D-001D, в количестве 27 597 402 597 штук, номинальной стоимостью одной акции 0,01 рублей, в сумме 1 699 999 999,98 руб., исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции – 0,0616 рублей, определенной решением внеочередного общего собрания акционеров на основании Отчета независимого оценщика. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 31 мая 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2013 года, протокол № 31 (266).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2.Дата “	03	”	июня	20	13	г.	М. П.