Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Петрарко» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Петрарко» |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268 |
1.4. ОГРН эмитента | 1131831006042 |
1.5. ИНН эмитента | 1831163599 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 57413-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=34240, http://www. petrarko. ru/ |
2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента | ||||||||
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствуют пять из шести избранных членов Совета директоров, кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:- Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:При голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:При голосовании по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:При голосовании по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:При голосовании по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:При голосовании по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:При голосовании по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:При голосовании по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:При голосовании по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.- Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:При голосовании по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:«ЗА» - 5 (пять) голосов.«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Избрать на должность Председателя Совета директоров ПАО «Петрарко» Хорошавцева Виктора Геннадьевича.По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Петрарко» в форме заочного голосования. Поручить реестродержателю ПАО «Петрарко» (АО «Новый регистратор») выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Петрарко» «12» ноября 2018 года. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Петрарко»: 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Петрарко» «18» октября 2018 года. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Петрарко: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации. Об утверждении Устава Общества в новой редакции ввиду изменения адреса местонахождения Общества. О добровольной ликвидации Публичного акционерного общества «Петрарко». О назначении ликвидатора Общества.По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Петрарко» путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить акционерам лично под расписку о вручении. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Петрарко», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) с «23» октября 2018 года Удмуртская Республика, По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Петрарко». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 октября 2018 г.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2018 г., Протокол №2/18.2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57413-D, дата регистрации 29.11.2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JUZY0. | ||||||||
3. Подпись | ||||||||
3.1. Ликвидатор управляющей организации ПАО «Петрарко» | ||||||||
(подпись) | ||||||||
3.2. Дата | “ | 08 | ” | октября | 20 | 18 | г. | М. П. |
