ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
◻ Нерезидент, не являющийся российским налогоплательщиком
◻ Иностранная структура без образования юридического лица
Раздел 1. Заполняется Клиентом Банка
В отношении юридического лица-нерезидента, не являющегося Российским налогоплательщиком | ||
1.1 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | |
1.2 | Регистрационный номер, место регистрации | |
1.3 | Адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства | |
1.4 | Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано | |
1.5 | Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименования таких государственных учреждений | Имеется Отсутствует Наименование гос. учреждения_____________________________ ____________________________________________ |
1.6 | Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет | Имеется Отсутствует Наименование гос. учреждения_____________________________ |
1.7 | Cведения об общедоступном источнике информации (если имеется) содержащем финансовый отчет) | |
1.8 | Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений | |
1.9 | Основные контрагенты | |
1.10 | Объемы и характер операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета (в неделю, квартал, месяц, год) | |
1.11 | Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком. | Имеются Отсутствуют |
В отношении иностранной структуры без образования юридического лица | ||
1.12 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | |
1.13 | Присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | |
1.14 | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) | |
1.15 | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналогии) | |
1.16 | Место ведения основной деятельности | |
1.17 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) | |
1.18 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) |
Дата: «____» ___________ 20__г.
______________________________ | _____________________________ |
(подпись) | (Ф. И.О.) |
МП (при наличии)
«Сведения получены»:
«____»_________________20__г.
____________________________ __________________________/_________________________/
(должность работника Банка) ( подпись) ( Ф. И.О.)
