№ km_2_12588
Формат: docx Знаков: 32205 Размер файла: 79 KB
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год публикации: 2022
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 9
Страницы: 108-116
DOI: 10.25799/NI.2022.58.84.018
Регион: Московская область, Россия
Тематика: борьба с финансированием терроризма, криптовалюты, финансовая безопасность, международная практика
Тип документа: научная статья
Язык: русский
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛОКЧЕЙНОВ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИЙСКОЙ АНТИОТМЫВЧНОЙ СИСТЕМЕ
Год публикации: 2024
Регион: Россия
Тематика: Криминология, криптовалюты, противодействие отмыванию денег, финансирование терроризма, блокчейн, финансовые расследования
Источник: Современное право, № 8, 2024, страницы 88-94
Автор(ы): Красинский Владислав Вячеславович, Норкина Анна Николаевна
Тип документа: Научная статья
Методы исследования: Анализ криптовалютных транзакций, международное и национальное регулирование
Основные ключевые слова: Криптовалюта, блокчейн, отмывание денег, финансирование терроризма, финансовые расследования, Росфинмониторинг, цифровые активы
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации в отношении криптовалют в правоприменительной практике Российской Федерации
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: уголовное право, компьютерные преступления, оборот криптовалют
Тип документа: аналитический правовой текст
Орган / учреждение: Прокуратура Залегощенского района
Автор: не указан
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Правовые механизмы противодействия незаконному финансированию выборов и политической деятельности в Российской Федерации: анализ угроз иностранного вмешательства и гибридной деятельности
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год: 2023
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 10
Страницы: 23-34
DOI: 10.25799/NI.2023.64.35.004
Тематика: правовое регулирование, выборы, политическая деятельность, противодействие иностранному вмешательству, финансовый контроль
Регион/страна: Россия
Тип документа: научная статья
Объект анализа: незаконное финансирование выборов, политическая деятельность, иностранное вмешательство, офшорные схемы, НКО
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Запуск программы по льготному финансированию проектов "Производительность труда" в Республике Татарстан на 2017-2025 годы
Год: 2017-2025
Регион: Республика Татарстан
Тематика: Программа по льготному финансированию, производительность труда, поддержка занятости
Организации: Фонд развития промышленности, Минэкономразвития России, АНО «ФЦК»
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Информация об изменении схем движения автобусных маршрутов № 73 и № 22 на Молодежном бульваре в период земляных работ с 11 по 24 августа
Тип документа: информационное сообщение
Год: 2023
Период действия: 11–24 августа
Регион: Самарская область
Город: Тольятти
Локация: Молодежный бульвар
Тематика: общественный транспорт, временное изменение маршрутов, дорожные и земляные работы
Организация, выполняющая работы: ПАО «Плюс»
Вид транспорта: автобус
Затронутые маршруты: № 73, № 22
Причина изменений: проведение земляных работ и частичное перекрытие проезжей части
Оповещение о назначении общественных обсуждений по рассмотрению схем расположения земельных участков в Тольятти с 28 марта по 24 апреля 2025 года
Год: 2025
Регион: Самарская область, городской округ Тольятти
Город: Тольятти
Тематика: Общественные обсуждения схем расположения земельных участков
Дата начала обсуждений: 28 марта 2025
Дата окончания обсуждений: 24 апреля 2025
Место проведения: г. Тольятти, ул. Победы, д. 52, управление архитектуры и градостроительства
Источник информации: Официальный портал администрации Тольятти (http://tgl.ru/
Перечень вопросов по проекту постановления администрации города Сосновоборска «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
Год: 2025
Регион: Сосновоборск
Тематика: Проект постановления, алкогольная продукция, регулирование розничной торговли
Тип документа: Публичные обсуждения, нормативно-правовой акт
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ по проекту постановления администрации города Сосновоборска о внесении изменений в постановление от 11.08.2023 № 1089 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий для запрета розничной продажи алкоголя»
Год: 2023
Регион: Сосновоборск
Тематика: проект постановления, изменения в постановление, ограничения на продажу алкоголя
Тип документа: проект постановления
Дата постановления: 11.08.2023