№ km_4_16305
Формат: docx Знаков: 10155 Размер файла: 44 KB
Бланк первичного источника, используемый в банковской практике для фиксации сведений о статусе, выгодоприобретателях, налоговом резидентстве и характеристиках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая иностранные структуры.
Тип документа: форма самосертификации
Тематика: налоговое резидентство и сведения о деятельности
Регион / город: Российская Федерация
Орган / учреждение: банк (не указан)
Целевая аудитория: юридические лица и индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Форма самосертификации для целей FATCA для Клиентов-юридических лиц
Год: 2026
Регион / город: не указан
Тематика: финансовые операции, налогообложение
Тип документа: форма самосертификации
Орган / учреждение: АКБ «НРБанк» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Форма самосертификации для юридических лиц для целей CRS
Год: 2026
Регион / город: не указан
Тематика: налогообложение, международный обмен информацией
Тип документа: форма
Орган / учреждение: КБ «МАКСИМА» (ООО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, представители организаций
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Форма самосертификации контролирующего лица для целей CRS
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: налоговое резидентство, международный автоматический обмен финансовой информацией (CRS)
Тип документа: форма самосертификации
Орган / учреждение: КБ «МАКСИМА» (ООО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: контролирующие лица юридических лиц и структур без образования юридического лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Форма самосертификации для физических лиц/индивидуальных предпринимателей в целях исполнения требований законодательства FATCA
Год: 2026
Регион / город: не указан
Тематика: Налогообложение, международные соглашения
Тип документа: Форма самосертификации
Орган / учреждение: КБ «Максима» (ООО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Инструкция по заполнению Формы самосертификации в целях FATCA для Клиентов-финансовых организаций
Год: 2023
Регион / город: США
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение
Тип документа: Инструкция
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Финансовые организации и их клиенты
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Запрос о причинах ограничения дистанционного банковского обслуживания между Компанией и Банком от ..____ г.
Год документа: ..____
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, Дистанционное банковское обслуживание, Законодательство РФ
Тип документа: Запрос, Банк
Дата документа: ..____
Организация: Компания (название не указано)
Перечень вопросов кредитных организаций по переходу на порядок взаимодействия с Банком России в новой редакции Стандарта
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Взаимодействие с Банком России, АСОИ ФинЦЕРТ, технические и организационные вопросы
Тип документа: Перечень вопросов
Дата: 2025
Договор на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» с Коммерческим банком «Максима» в 2025 году
Год: 2025
Регион / город: Москва
Тематика: Банковское обслуживание, электронные документы
Тип документа: Договор
Орган / учреждение: Коммерческий Банк «Максима» (ООО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица – клиенты банка
Период действия: с даты заключения до прекращения действия договора
Дата утверждения: «_____»_____________2025 г.
Дата изменений: не указана
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Закон Республики Башкортостан о внесении изменений в законодательные акты Республики Башкортостан в сфере налогов, бюджета и имущественных правоотношений (2024)
Год: 2024
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Изменения в законодательстве, налоги, бюджет, инвестиционная деятельность, имущественные отношения
Дата документа: 2024
Тип документа: Закон
Орган, внесший изменения: Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Закон Чукотского автономного округа от 22 февраля 2024 года № 8-ОЗ о регулировании правоотношений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества
Тип документа: закон субъекта Российской Федерации
Дата принятия: 12 февраля 2024 года
Дата подписания: 22 февраля 2024 года
Номер документа: 8-ОЗ
Год документа: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Чукотский автономный округ
Орган, принявший документ: Дума Чукотского автономного округа
Тематика: увековечение памяти погибших при защите Отечества
Отрасль права: региональное законодательство, патриотическое и мемориальное регулирование
Ключевые понятия: Книга Памяти, памятные даты, государственные программы, полномочия органов власти
Юридическая основа: Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
Источник: КонсультантПлюс
Дата сохранения источника: 02 июня 2024 года
Закон ЧР от 04.03.2016 N 3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и экологической безопасностью на территории Чувашской Республики" (в редакции от 27.09.2023)
Год документа: 2016 (с изменениями на 2023)
Регион: Чувашская Республика
Тематика: Экологическая безопасность, охрана окружающей среды, законодательство
Дата принятия: 25.02.2016
Дата последней редакции: 27.09.2023
Источник: КонсультантПлюс
Закон Республики Тыва от 26.12.2022 N 893-ЗРТ о регулировании отдельных правоотношений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества (ред. 18.12.2023)
Год принятия: 2022
Редакция: 18.12.2023
Регион: Республика Тыва
Тип документа: Закон
Номер документа: 893-ЗРТ
Дата принятия: 14.12.2022
Тематика: Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мемориальные мероприятия, правовое регулирование
Источник: КонсультантПлюс
Дата сохранения документа: 11.06.2024
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков»
Год: 2024
Регион / город: Новороссийск
Тематика: Административные регламенты, изменения в законодательство
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация муниципального образования город Новороссийск
Автор: А.В. Кравченко
Целевая аудитория: Муниципальные органы и учреждения
Период действия: с 11 января 2024 года
Дата утверждения: 11 января 2024 года
Дата изменений: 8 августа 2024 года