№ km_2_04683
Формат: docx Знаков: 23012 Размер файла: 41 KB
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Финансовые технологии, борьба с отмыванием денег, финансирование терроризма, международное регулирование, финтех
Ключевые слова: финтех, ФАТФ, новые технологии, ПОД/ФТ, трансграничные платежи, финансовое мошенничество
Дата: 2017 (относится к материалам и методам исследования)
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заключение антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Кущевского района о ведении исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства с финансированием за счет краевого бюджета, июнь 2024 года
Год: 2024
Регион / город: Кущевский район, Краснодарский край
Тематика: Антикоррупционная экспертиза, строительство и реконструкция объектов капитального строительства
Тип документа: Заключение
Орган / учреждение: Администрация муниципального образования Кущевский район, Управление делами
Автор: Стребкова Юлия Арменовна
Дата утверждения: 7 июня 2024 г.
Номер документа: № 87
Нормативная база: Федеральный закон № 172-ФЗ от 17 июля 2009 года, Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года, Постановление Правительства РФ № 96 от 26 февраля 2010 года, Постановление администрации Кущевского района № 1498 от 4 августа 2011 года
Изменения в порядок формирования муниципального задания в Кущевском районе в связи с персонифицированным финансированием дополнительного образования детей
Регион / город: Краснодарский край, муниципальное образование Кущевский район
Тематика: муниципальное управление, образование, бюджетное финансирование
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: администрация муниципального образования Кущевский район
Автор: глава муниципального образования Кущевский район И.А. Гузев
Основание принятия: федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», распоряжение главы администрации Краснодарского края от 20.11.2020 № 272-р
Период действия: со дня обнародования
Вниманию организаторов азартных игр: Методические рекомендации по выявлению операций, связанных с финансированием террористической деятельности
Год: 2018
Регион / город: Республика Беларусь
Тематика: Финансовый мониторинг, борьба с терроризмом
Тип документа: Методические рекомендации
Орган / учреждение: Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Автор: Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Целевая аудитория: Организаторы азартных игр
Период действия: не указан
Дата утверждения: 08.06.2018
Дата изменений: не указана
Здравеопазване в Болгарии: Проблемы с финансированием и контрабандой лекарств
Год: 2017
Регион / город: Болгария
Тематика: Здравеопазване, финансирование, контрабанда
Тип документа: Пресклипинг
Орган / учреждение: Пресса
Автор: Йоана Русева, Цветелина Стефанова, Ана Михова
Целевая аудитория: Общее население, специалисты в области здравеопазвания
Период действия: 2017–2018
Дата утверждения: 13.12.2017
Дата изменений: Не указана
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Попытка приобрести стройматериалы через Интернет обернулась для кандалакшанина потерей денег
Год: 2023
Регион / город: Кандалакша
Тематика: Мошенничество в интернете
Тип документа: Заявление в полицию
Орган / учреждение: МО МВД России «Кандалакшский»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, пользующиеся интернет-торговлей
Дата утверждения: 2023
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе: «Царство-государство денег»
Год: 2026
Регион: Россия
Город: Рыбинск
Тематика: Экономика, дети, денежные знаки, профессии, оригами
Образовательная область: Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие
Возрастная группа: Старшая группа детского сада
Распространенные способы хищения денег с использованием банковских карт
Год: 2026
Регион / город: Не указан
Тематика: Мошенничество, банковские операции
Тип документа: Информационный материал
Орган / учреждение: Не указан
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банков
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана