№ km_4_13846
Формат: docx Знаков: 2839 Размер файла: 19 KB
Памятка является официальным источником инструкций Банка для заемщиков о действиях, направленных на предотвращение и пресечение коррупционных и мошеннических практик при использовании кредитных средств.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: противодействие коррупции, кредитование
Тип документа: памятка
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: заемщики
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Новое в льготном кредитовании с 1 января 2024 года
Год: 2024
Регион: Россия
Тематика: Льготное кредитование, сельское хозяйство, страхование рисков урожая
Дата постановления: 29.12.2016
Документ: Постановление Правительства Российской Федерации № 1528
Отказ от договора личного страхования при кредитовании: памятка потребителю
Год: 2020
Регион / город: Свердловская область
Тематика: защита прав потребителей, кредитование, страхование
Тип документа: памятка
Орган / учреждение: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Автор: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Целевая аудитория: потребители финансовых услуг, заемщики
Период действия: с 01.09.2020
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Изменения федерального законодательства о местном самоуправлении, потребительском кредитовании и минимальном размере оплаты труда в 2020 году
Год: 2019–2020
Регион / город: Тверская область, Торопецкий район
Тематика: Законодательство Российской Федерации
Тип документа: Информационное сообщение о вступлении в силу федеральных законов
Орган / учреждение: Прокуратура Торопецкого района
Автор: Прокурор Торопецкого района А.В. Воробьев
Период действия: с 1 января 2020 года; с 8 января 2020 года; с 1 сентября 2020 года
Дата утверждения: 27.12.2019
Дата вступления в силу: 01.01.2020; 08.01.2020; 01.09.2020
Новые меры по противодействию злоумышленникам в потребительском кредитовании
Год: 2025
Регион / город: Россия
Тематика: Потребительское кредитование, защита от мошенничества
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Федеральное собрание РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Банки, МФО, потребители
Период действия: С 1 сентября 2025 года
Дата утверждения: 13.02.2025
Дата изменений: Не указана
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Год документа: 20__
Регион/город: Не указан
Тематика: Финансовые данные заемщика, личная информация, трудовая деятельность, имущество
Тип документа: Анкета заемщика
Цель: Оценка кредитоспособности, сбор данных для кредитования
Особенности: Платежные обязательства, задолженности, информация о трудовой деятельности и имуществе
Дата публикации: Не указана
Договор займа № __ от [дата заключения] между [наименование саморегулируемой организации] и [наименование Заёмщика] согласно ПП РФ от 27.06.2020 № 938
Год: 2020
Регион: Россия
Тематика: Договор займа, саморегулируемые организации, финансовые обязательства
Тип документа: Договор
Законодательство: Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004, постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 938
Участники: Займодавец, Заёмщик
Статус: Действующий документ
Замечания и предложения к проекту указания о требованиях к порядку расчета суммы среднемесячных платежей и дохода заемщика
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Кредитование, Микрофинансирование, Банковское законодательство
Тип документа: Проект указания
Дата публикации: Декабрь 2025 года
Ответственный орган: Банк России
Цель: Обсуждение предложений и замечаний по проекту указания в области кредитования и микрофинансирования
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Год: 2013
Регион / город: Челябинск, Россия
Тематика: кредитоспособность, банковское кредитование, малый и средний бизнес
Тип документа: статья
Орган / учреждение: Челябинский филиал ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Автор: Хлестова К.С.
Целевая аудитория: специалисты банковского сектора, аналитики, исследователи
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Методы оценки кредитоспособности заемщика
Год: 2011
Регион: Россия
Город: Великий Новгород
Тематика: Оценка кредитоспособности, банковские методы, кредитование
Тип документа: Научная статья
Автор: Ю. В. Андрийченко
Учебное заведение: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Отчет об исполнении мероприятий Программы противодействия коррупции Министерства лесного хозяйства Ульяновской области в I квартале 2013 года
Год: 2013
Регион: Ульяновская область
Тематика: Противодействие коррупции, государственное управление, экология, лесное хозяйство
Документ относится к: I квартал 2013 года
Организация: Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Отчёт об исполнении мероприятий Программы противодействия коррупции Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области за I полугодие 2013 года
Год: 2013
Регион: Ульяновская область
Тематика: Противодействие коррупции, государственное управление, лесное хозяйство
Тип документа: Отчёт
Период отчёта: I полугодие 2013 года
Организация: Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Даты: 2013-2015 годы (Программа противодействия коррупции)
Проект федерального закона о внесении изменений в законодательство РФ для совершенствования мер противодействия иностранному влиянию (2024)
Год: 2024
Регион: Россия
Тематика: Законодательство, противодействие иностранному влиянию
Документ: Проект федерального закона
Автор: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, депутат Госдумы Гильмутдинов Д.З.
Дата внесения: 2024
Президент РФ: В. Путин
О законодательстве в сфере противодействия незаконному поиску, получению, передаче и распространению информации
Год: 2025
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, информационная безопасность
Тип документа: Постановление
Дата постановления: 2025
Орган: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг