Бенефициар - документы



Основной портал - "Документы в финансовой сфере"

Архивные документы


  В блогах:

Заявка на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг (форма прилагается) Оригинал Сведения, получаемые в целях идентификации бенефициарных владельцев (форма прилагается) Оригинал Устав Копии, заверенные контрагентом Документы, подтверждающие пол

Документация о закупке доступ к “Системе графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний” для нужд ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт»

Перечень документов и анкет, необходимых для предоставления клиентом в Банк: 1. Перечень предоставляемых в Банк документов, прилагаемых к анкетам: бенефициарного владельца клиента: -документ, удостоверяющий личность и свидетельство о постановке на уч

Приложение 19 Анкета бенефициарного владельца* _ (наименование клиента) Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа

Приложение 19 Анкета бенефициарного владельца* _ (наименование клиента) Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. Дата и место рождения Гражданство Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа

Приложение № 7 к Рамочному положению об организации и функционировании Службы ночного приюта для бездомных лиц Личное дело бенефициара Личное дело бенефициара содержит (по необходимости) следующие документы: личное заявление ; первоначальную оценку л

Наименование Клиента Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца Дата и место рождения Бенефициарного владельца Гражданство Бенефициарного владельца Сведения о документе, удостоверяющем личность Бенефициарного владельца

Сведения о бенефициарном владельце: Ф.И.О Гражданство Дата и место рождения Место пребывания Место регистрации Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, в

Для предоставления муниципальной гарантии муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная гарантия) принципал и (или) бенефициар представляет в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" следующие документы:

Перечень ДОКУМЕНТОВ, представляемых в БАНК для открытия СЧЕТА, а также в целях идентификации КЛИЕНТА, представителя КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, бенефициарного владельца для индивидуального предпринимателя или физического ЛИЦА, занимающегося в устан

Соглашение о предоставлении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Приложение III. Формы документов Приложение №1 Примерная форма банковской гарантии по Российскому праву, в отношении которой общество является бенефициаром

Перечень документов, для заключения соглашения/договора на оказание брокерских и депозитарных услуг и в целях обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информа

Регламент заполнения и представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями документов, необходимых для получения сведений об адресе их местонахождения, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, целях установления и предполагае

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства